证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-001 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董 事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份 有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编 号 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-007 奥锐特药业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 18 日，并将上述议案提请公 司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债 发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权 有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权 有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 18 日。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意 将本次发行股东大会决 ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会 议召开前三天通知全体独立董事。 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有 效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《奥锐特药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 奥锐特药业股份有限公司 独立董事工作细则 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内上市公司担任独立董事 职务，并确 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-004 奥锐特药业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年1月2日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。表决结果为：9票 同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事已对此发表同意的独立意见。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次预计担保额度：累计不超过 30,000 万元（包括已发生且延续至 2024 年的担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 被担保方最近一期资产负债率（2023年9月30日） | 23.34% | | --- | --- | | 截至目前担保余额（万元） | 19,000 | | 本次新增担保额度（万元） | 30, ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-006 奥锐特药业股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性， 公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限 于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及其 各级分、子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇 套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金 来源均为自有资金。 二、开展远期外汇交易业务的主要情况 1、公司及其各级分、子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇 业务，以应对公司未来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合 约，锁定未来的结汇或购汇的汇率；其他外 ...

奥锐特药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

奥锐特药业股份有限公司章程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《奥锐特药业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《奥锐特药业股份有限公司独立董事工作细 则》等有关规定，我们作为奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第三届董事会第五次会议审议的相 关议案后，经认真审慎分析后发表如下意见： 一、关于对外担保额度预计的独立意见 我们认为，公司为全资子公司提供担保额度，主要是为满足各公司日常生产 经营发展需要，进一步提高公司经营效率，保障公司稳定发展。本次担保事项的 审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意《关于对外担保额度预计的议案》。 二、关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见 基于公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行 结算，为规避和防范汇率波动风险，我们认为：公司及下属子公司开展的远期外 汇交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审 议程序符合法律、法 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-002 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席 金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份 有限公司关于开展远期外汇交易业务的 ...