宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的任职经历以及 相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。 宁波德业科技股份有限公司 ...

宁波德业科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关 规定，现将宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,883,732,255.41, representing a decrease of 9.64% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 432,908,176.82, down 26.48% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 424,687,234.96, a decline of 19.04%[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 1.01, reflecting a decrease of 26.23%[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,883,732,255.41, a decrease of 9.6% compared to CNY 2,084,721,951.30 in Q1 2023[23]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 432,908,176.82, a decline of 26.5% from CNY 588,816,014.50 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 1.01, down from CNY 1.37 in Q1 2023, representing a decline of 26.3%[25]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 130,457,282.09, down 82.48% compared to the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 852,991,495.69 in Q1 2024 from CNY 1,533,707,589.19 in Q1 2023, a significant drop of 44.4%[21]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,518,360,408.27, a decrease of 13.8% from CNY 1,760,590,483.23 in the same period last year[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 130,457,282.09, significantly lower than CNY 744,784,958.80 in Q1 2023, indicating a decline of 82.5%[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 3,766,038,832.99, an increase from CNY 3,466,706,811.19 at the end of Q1 2023[29]. - The company experienced a significant decline in cash flow due to reduced revenue and increased prepayments for battery cells[10]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,406,000,987.66, an increase of 5.44% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets increased to CNY 11,406,000,987.66 in Q1 2024, up from CNY 10,817,384,018.87 in Q1 2023, representing a growth of 5.4%[22]. - Total liabilities rose to CNY 5,682,480,087.43 in Q1 2024, compared to CNY 5,585,950,423.64 in Q1 2023, indicating an increase of 1.7%[21]. - The equity attributable to shareholders increased by 9.41% to CNY 5,723,520,900.23 compared to the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,723,520,900.23 in Q1 2024, compared to CNY 5,231,433,595.23 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.4%[22]. Shareholder Information - The company reported no significant changes in the shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[15]. - The top ten shareholders did not engage in margin financing, and the participation in the transfer of shares was detailed in the report[15]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 97,542,040.57, down from CNY 115,696,296.47 in Q1 2023, a reduction of 15.7%[23]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[18]. Future Outlook and Guidance - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[18]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[18]. Financial Reporting - The report indicates that the financial statements are unaudited, which may affect the reliability of the financial data presented[18].

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-020 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险等因素。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）外汇套期保值目的 因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防 范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及 子公司计划在 2024 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务， 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-018 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 40 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波德业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-019 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储 能"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际 贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以 下简称"变频国贸"）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称"德业暖通"） ●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不 超过 180 亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有 效期自 2023 年 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月 4日,现将本 人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 朱伟元,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。 曾任宁波海诚会计师事务所审计经理、浙江正大会计师事务所宁波分所业务所长; 2013 年 4 月至今,任宁波国信震邦会计师事务所执行事务合伙人;2017年 12 月 至 2023年 12月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2、直接或 ...

朱一鸿,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得独 立董事资格证书。1995年8月参加工作,历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理,宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理;现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长,华瑞电器股份有限公司独立董事,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023年 12月 4 日召开的 2023年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在 ...

实际控制人为公司及子公司提供连带责任担保所发生的关联交易具有合理 性，且实际控制人未收取任何担保费用，无需其提供反担保，不存在损害公司和 股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司 的独立性。我们同意将该议案提交至公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：朱一鸿、诸成刚、沙亮亮 2024 年 4 月 22 日 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时在公司会议室召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担 保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》 ...