证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 宁波德业科技股份有限公司 二○二四年一月 德业股份 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 德业股份 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理 ...

宁波德业科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 及《宁波德业科技有限公司 2024 员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计 划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员 工意见； （二）董事会审议通过员工持股计划草案；本员工持股计划涉及相关董事的， 相关董事应当回避表决，监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发 第 1 页 共 14 页 展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月二十四日 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 3 | | 议案一：《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要 5 | | 议案二：《2024 | 年员工持股计划管理办法》 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年员工持股计划相关事宜 2024 | | 的议案 | 7 | 1 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德业股份"）为维护股 东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-005 宁波德业科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

法律意见书 ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟 ⤉ ⭣ 䄖 ㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2024 㛋 䊒⹅⧷ ェ⿏᷉⤾➙᷊ 䐏 ⳉ㔪䅃ボ㭊 大成证字[2024]第 006 号 ⡒㈊⫔⧪ ᷉㛟⤉᷊ 㔪㬇㬣㹒㰚 www.dentons.cn 㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 ⥄᷉315040᷊ 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 | 释 义 1 | | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 9 | | （一）本次员工持股计划已履行的法定程序 9 | | （二）本次员工持股计划尚需履行的法定程序 10 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 11 | | 五、结论性意见 11 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-003 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议于 2023 年 12 月 29 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参 加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到 了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 宁波德业科技股份有限公司 德业股份 2024 年员工持股计划（草案） 二○二四年一月 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 德业股份 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因 ...

宁波德业科技股份有限公司 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 及《宁波德业科技有限公司 2024 员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计 划草案"）之规定，特制定本管理办法。 （三）风险自担原则 （一）公司实施本员工持股计划前， ...

公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加持股计划的情形，故通过《<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 《2024 年员工持股计划管理办法》。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理 水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-002 宁波德业科技股份有限公司 职工代表大会关于 2024 年员工持股计划 的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要》《2024 年 ...

（一）审议通过《<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-004 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议 于 2023 年 12 月 29 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形 ...