上海沿浦金属制品股份有限公司 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-022 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公 司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公 ...

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末 可供分配利润为人民币 269,606,258.21 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如 下： （1）以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 80,002,123 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.75 元（含税），公司共计派发现金红利人民币 30,000,796.13 元（含税）， 占公司 2023 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-016 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以 下简称"中银国际证券"）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面 值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人 民币 29,339,811.32 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 预计2024年度关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、预计于 2024 年度发生关联交易的情况 为适应市场快速发展的需要，根据上海沿浦业务发展战略和 2024 年公司经 营的实际情况，公司及其下属子公司预计发生如下关联交易： | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际交易金额 | | --- | --- | --- | --- | | 上海莘辛园艺有限 | 支付花卉费 | 60,000.00 | 27,560.00 | | 公司 | | | | | 东实沿浦（十堰）科 | 采购商品 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》《上海沿浦金属制品股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式，召开了第五 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事韩维芳女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于 2024 年度公司与关联 方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见： 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 经讨论，公司预计的 2024 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经 营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿 和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济 效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 独立董事专门会议同意本事项，并同意将《关于 2024 年度公司与关联方日 常关联交易预计的议案》提交 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯 结合的方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易重 学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金 属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权； ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议， 会议审议通过了《关于公开发行 A 股可转 换公司债券募集资金部分项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金项目中"荆 门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。公司保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沿浦金属 ...

公司代码:605128 转债代码:111008 公司简称:上海沿浦 转债简称:沿浦转债 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √ 否 2. 财务报告内部控制评价结论 上海沿浦会属制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海沿浦 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事,2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将公司 独立董事 2023年度任期内履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 钱俊:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010 年至 2011 年任上海前和律师事务所律师,2011 年至 2017年任上海邦信阳中建 中汇律师,合伙人律师,2017年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人, 2020年10月至今任本公司独立董事。拥有注册会计师,注册税务师和律师资格。 我未持有本公司股份,与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 ...