| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 重要内容提示: 一、担保情况描述 （一）基本情况 2024 年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司 为全资子公司综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过 26,000 万元，上述担保额度在有 效期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资 子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与 公司实际的担保情况为准。 （二）审议程序情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审 1 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会审计委员会2023年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，充分发 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海沿浦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、李华东 | 被保荐公司代码：605128 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 ...

海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，本次发 行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 48.78 CNY per share [2][15]. Core Insights - The company achieved a record high in revenue and net profit for 2023, with revenue of 1.518 billion CNY, up 35.4% year-on-year, and a net profit of 91 million CNY, up 99.3% year-on-year [2][15]. - The company is positioned as a leader in automotive seat frames and is expected to capture market share due to its cost-effectiveness and quick response capabilities [15]. - The company is actively expanding its customer base and product categories, which is anticipated to lead to both volume and price increases, opening up long-term growth potential [15]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a gross margin of 16.1%, an increase of 3.0 percentage points year-on-year, benefiting from continuous lean production and process improvements [2]. - The company’s R&D expenses reached 40 million CNY in 2023, a year-on-year increase of 4.1%, with a corresponding R&D expense ratio of 3.0% [3]. - The projected revenue for 2024-2026 is 2.482 billion CNY, 3.278 billion CNY, and 4.191 billion CNY, respectively, with net profits of 173 million CNY, 237 million CNY, and 329 million CNY [4][15]. Growth Drivers - The company has increased its production capacity with new projects and a strong order backlog, particularly in the production of seat frames for the Seres M7, which saw a significant sales increase [2][19]. - The company has successfully expanded its business into new areas, including rail container materials, which is expected to enhance future performance [19]. - The company is focusing on technological advancements in lightweight and automated seat components, aiming to improve product quality and market competitiveness [3][19].

中国·上海 二〇二四年四月一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东及股东授权代表： 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 7 | | 附件1：授权委托书 | 8 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 9 | 2 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股东大 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟 补选独立董事一名。 公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东 大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公 司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 上海沿浦金属制品股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二、同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会成员：董叶顺、周建清、钱俊 二〇二四年三月十三日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 拟提交公司董事会审议的第五届独立董事候选人履历等相关材料进行审查，发表 审查意见如下： 一、公司第五届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备履 行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其 他情形。 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事董叶顺先生因 个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及 董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-005 号）。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》， 经公司董事会推荐并征得被提名人本 人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名袁锋先生为公司第五届董 事会独 ...