江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn e and the first and the state t and the state ice 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 4-18 | 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董 事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅， 通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积极参 与会议讨论并提出 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")首次公开发行 股票并上市及公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司 首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金2023年度的存放与使用 情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3575号文核准,由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过 贵所系统采用网下向符合条件 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,695,600 股，占公司总股本 的比例为 0.91%，购买的最高价格为 21.88 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 30,095,767.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 证券代码：605133 证券 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕67 号 关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 江苏嵘泰工业股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏嵘泰工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 根据申报材料，1）本次募投项目"新能源汽车零部件智能 制造项目"将在扬州市江都区建设新能源汽车零部件生产线，主 1 ─────────────── 要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰 富公司目前新能源产品种类。2）本次募投项目的主要产品包括 新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等；公司现有业务、前次募投 项目的主要产品包括燃油车转向零部件以及新能源汽车管柱、端 盖等。3）公司已针对本次募投项目用地签署《国有建设用地使 用权出让合同》，并已支付土地出让款，正在办理不动产权证。 请保荐机构进行核查并发表明确意见；请保荐机构及发 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-009 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）， 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定等，上海证 券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，积极推进相关工作，在规定期限 内将问询函的回复及时披露并向上海证券交易所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过，中 国证券监督管 ...

●截至 2024 年 2 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,358,900 股，占公司总股本 的比例为 0.73%，购买的最高价格为 19.22 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 23,144,349.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、实施回购股份进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次实施了股份回购。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-005 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于江苏嵘泰工业股份有限公司（以 下简称"公司"）股权激励或员工持股计划； ●回购资金总额：本次回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万 元，具体以回购期满时实际回购金额为准； ●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月； ●回购价格：不超过 30.00 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高在 未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务 ...