江苏嵘泰工业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）对外投资行为， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投 资效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司采用货币资金、实物资产、无形资产 或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权类投资，包括公司单独或与其他主体共同新设企业、对其他企业 （含 控股子公司）进行增资等； （二）公司生产性、经营性项目投资等； （三）风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，以及以 上 述投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他投资行为； （四）委托理财、委托贷款等； （五）其他投资。 第三条 公司控股子公司进行对外投资，应当按本制度规定的程序及管理要 求 执行。本制度中，"控股子公司 "指公 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 董事会议事规则 （2025年7月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定及《江苏嵘泰工业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 公司设证券部，证券事务代表等有关人员协助董事会秘书处理有关公司证券 方面的日常事务。 第三章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第四章 临时会议 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； 1 （五）有关监管部门要求召开时； 第七条 董事会临时会议可以随时召开 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管机构之间的指 定联络人。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）具有公司章程第九十九条规定情形之一的人员； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在扬州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：913210007205614473。 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏嵘泰工业股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号，邮政编码：225200。 第六条 公司注册资本为人民币 282,806,592 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计 业务，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及衍生品种价格产生较大 影响，而投资者尚未知晓的重大信息以及法律、法规规定的或证券监管部门、上 海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交易所网站和符合中国 证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"指公司及公司控股子公司为其他主体提供 的担保，包括公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对公司合并报表范围内 的主体提供的担保。 公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控股股东的 担保，不计入"对外担保"范围。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度中，"控股子公司"指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第一条 为维护江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）股东和投资者 利益，规范公司的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 公司控股子公司对外提供担保，视同公司提供担保，应当按本制度规定执行。 第二章 对外提供担保的基本原则 第 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务，自 其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据本细则的相关规 定补足成员人数。 成员任期届满未及时改选，在改选出的成员就任前，原成员仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职责。 第七条 证券事务部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 并提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，加强公司内部控制，强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他有关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制等职责。 审计委员会对董事会负责，依照公司章程、本细则的规定和董事会授权履行 职责。审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-035 因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总 数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为 282,806,592元。 2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025年修 订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东 会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。修订内容主要涉及： ①公司股份总数由 217,543,532 股增加至 282,806,592 股，注册资本由 217,543,532 元变更为 282,806,592 元； ②取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使； 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于注册资 ...