证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-057 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 1 名首次授予及 9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 8.14 万股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销，共计 8.14 万股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 186,079,816 股变更为 185,998,416 股，公司注册资本也 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名王雷刚为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥605,163,162.94, representing a year-on-year increase of 17.14%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥40,098,193.71, a decrease of 4.47% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,693,950.01, down 5.11% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,753,741,811.38, an increase of 23.8% compared to ¥1,435,607,469.27 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥133,468,509.65, compared to ¥123,431,858.80 in 2023, representing an increase of 8.3%[13] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.68, compared to ¥0.66 in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,464,025,751.66, an increase of 2.48% from the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥2,610,833,671.10, a decrease of 2.67% from the previous year[3] - The total liabilities of the company increased to RMB 2.01 billion from RMB 1.87 billion, reflecting a growth of about 7.45%[10] - The total current liabilities amounted to RMB 1.77 billion, compared to RMB 1.57 billion in the previous quarter, representing an increase of approximately 12.74%[10] - The total liabilities increased to ¥1,787,410,078.02 in Q3 2024 from ¥1,605,800,790.67 in Q3 2023, marking a rise of 11.3%[11] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,610,833,671.10 in Q3 2024 from ¥2,682,524,630.46 in Q3 2023, a decline of 2.7%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥176,442,835.73, an increase of 199.84% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 176,442,835.73, a significant increase from CNY 58,844,764.44 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 199%[15] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,587,606,125.11, compared to CNY 1,347,582,682.89 in the previous year, marking an increase of about 17.8%[15] - The net cash flow from investment activities was -CNY 299,683,999.11, an improvement from -CNY 490,721,975.31 in the same period last year[17] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 872,037,147.07, up from CNY 600,008,511.36, indicating a growth of about 45.2%[17] - The total cash outflow from financing activities was CNY 699,391,416.27, compared to CNY 339,407,142.31 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 106.5%[17] Shareholder Information - The company had a total of 17,607 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company repurchased 1,695,600 shares, accounting for 0.91% of the total share capital[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.59%, a decrease of 6 percentage points compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.22, a decrease of 4.35% compared to the same period last year[2] - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥76,420,122.72, an increase from ¥69,966,155.41 in the same period of 2023[12] - The company reported a significant increase in financial asset impairment losses, totaling -¥10,048,957.87 in Q3 2024, compared to -¥5,381,348.94 in Q3 2023[13] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was -¥144,816,843.14, contrasting with ¥63,632,301.20 in the same period of 2023[14] Changes in Assets - Cash and cash equivalents decreased to RMB 204.48 million from RMB 263.05 million, representing a decline of approximately 22.19%[9] - Accounts receivable increased to RMB 833.81 million, up from RMB 697.53 million, indicating a growth of about 19.48%[9] - Inventory rose to RMB 602.68 million, compared to RMB 563.67 million in the previous quarter, marking an increase of approximately 6.92%[10] - The company's non-current assets totaled approximately RMB 2.55 billion, up from RMB 2.43 billion, indicating a growth of about 5.04%[10] - The company's long-term equity investments decreased to RMB 2.46 million from RMB 2.87 million, indicating a decline of approximately 14.73%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个人原因 离职，9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分已授予尚 未解锁的限制性股票 0.84 万股及预留授予部分已授予尚未解锁的限制性股票 7.30 万股，上述合计 8.14 万股。因公司 2023 年年度利润分配方案的实施，按照 相关规定公司调整了 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 GLO2022BJ（法）字第 0345-5 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，担任嵘泰股份本次限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励 计划相关事项出具法律意见书（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性规定，按照律 师行业公认的业务标准 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾晓春，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汤标，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会提 名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

本人王雷刚，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...