江苏嵘泰工业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行 为，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则，维护公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平 等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范江苏嵘泰工业股份有限公司 （以下简称公司）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，明确 总经理职责、权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》 （以下简称公司章程），特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 公司章程的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行忠实义务和勤勉义务，维护 公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则是董事会规范、审查、考核、评价总经理工作的依据之 一。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第四条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司工 作，直接对董事会负责；根据实际需要设副总经理若干名，副总经理各主持一个 方面的工作并对总经理负责；设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方 面的工作，并对其负责。 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事 会聘任或解聘的公司高级管理人员由总 ...

内部审计制度 江苏嵘泰工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进 内部控制有效运行、保障公司合规经营和防范经营风险等方面的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关内部审计的法律、法规和其他规范性文件，参照中国内部审 计协会《内部审计准则》，结合公司实际，制定本制度。 第五条 公司内部审计部门应当履行下列主要职责： 1、对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的 内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 2、对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的 会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、 合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快 报、自愿披露的预测性财务信息等； 第二章 内部审计领导机制 第三条 内部审计部门向公司董事会负责。公司董事会负责审议内部审计基 本制度、审计计划、重要审计报告，加强对内 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年7月） 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务，自 其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，并由董事会根据本细则的相关规 定补足成员人数。 成员任期届满未及时改选，在改选出的成员就任前，原成员仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职责。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范高级管理人员的产生，优化董事会组成， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘 泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，江苏嵘泰工 业股份有限公司（以下简 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《江苏嵘泰工业股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事专门会议议事规则 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人与受托人的姓名； （二）代理事项； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第三条 独立董事专门会议的会议应于会议召开三日前通过专人送出、电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事、高级 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程、本细则的规定和董事会授 权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据公司章程规定聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）等有关规范性文件的规定，以及《江苏嵘泰工业股份有限公 司章程》（以下简称公司章程），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称募集资金专 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）董事离职程序， 明确相关权利义务，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的离职管理，涵盖因任期 届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原因导致的董事职务终止情形。 第二章 离职程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提交书 面辞职报告，除下列情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）职工代表董事辞任导致董事会中欠缺职工代表董事； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 在上述情形下，拟辞任董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的 空缺后方能生效。在辞职报告生效之前 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为完善江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体 股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程），特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 独立董 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第五条 公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等 方面与关联方之间相互独立。 1 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称公司关联方）的资金往来，避免公司关联方 占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过 ...