证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-048 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,016,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.6822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采 用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (三) ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 19 日 1 / 13 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议以下议案： 1 、 审 议 关 于 预 计 2024 年 度 及 2025 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 案………………………………………………………………………………………报告人：徐鼎 2、审议关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案……………………报告人：杜红谱 3、审议关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案………………………报告人：杜红谱 4、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………报告人：杜红谱 5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………报告人：杜红谱 6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………报告人：杜红谱 7、审议关于 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建 ...

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和 对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的 权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公 司"）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事 会设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-042 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的表决程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结 － ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规 定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 ...

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丽人丽妆 股票代码： 605136 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在丽人丽妆中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在丽人丽妆中拥有权益的 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...