证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-004 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经会议审议表决，决议如下： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 －1－ （1）公司 ...

一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯 方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-003 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的 议案》 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) 此议案尚需提交股东大会审议。 －1－ （二）审议通过《关 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-005 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相 比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2024年度拟不派 发现金红利，不以资本公积转增股本。 2024年半年度公司以总股本400,458,500股为基数，向全体 股东每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利 2,402,751.00元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金 红利）总额共计2,402,751.00元。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）2025年中期现金分红的计划 根据公司《未来三年（2 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 2024年度公司拟不分配现金股利，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 √适用 □不适用 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄韬、主管会计工作负责人徐鼎及会计机构负责人（会计主管人员）胡澜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-公司 关于公司未来发展的讨论与 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第 一责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董 事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或相关职能部门负责人任 成员。公司分公司、子公司的主要负责人对涉及分公司、子公司的舆情及相关处 置工作负主要责任，根据舆情报告流程向舆情管理应急小组上报舆情，并配合实 施各项舆情处理措施及相关工作。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 四）其他涉及上市公司信息披露，且可能对公司股票及衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第一条 为提高上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对 公司股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | 0.0700 | -185.71 | -0.3480 | | 每股净资产（元） | 6.2 | 6.32 | -1.9 | 6.24 | | 每股公积金(元) | 1.9 | 1.89 | 0.53 | 1.89 | | 每股未分配利润(元) | 3.06 | 3.18 | -3.77 | 3.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.28 | 27.62 | -37.44 | 32.42 | | 净利润(亿元) | -0.24 | 0.3 | -180 | -1.39 | | 净资产收益率(%) | -0.97 | 1.17 | -182.91 | -5.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 24242.55万股，累计占流通股比： 60 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-002 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,965.00 万元至-3,300.00 万元。 2、公司 2024 年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上 市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情形： "（一）净利润为 负值"。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公 －1－ 司股东的净利润为-2,805.00 万元至-1,700.00 万元；与上年同 期相比，将出现亏损。 1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司" 或"丽人丽妆"）预计 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 为-2,805.00 万元至-1,700.00 万元；与上年同期相比，将出现 亏损 ...

Company Operations - The company has opened stores on the WeChat platform, including both self-owned brand stores and stores for partnered beauty brands [1] - Revenue generated from the WeChat platform accounted for a minimal proportion of the company's total revenue in the first three quarters of 2024 [1] Strategic Focus - The company will continue to monitor the progress of WeChat stores and plans to expand its presence on the platform at an appropriate time [1]

Stock Performance - The stock of Liren Lizhuang (605136) hit the daily limit up with a turnover rate of 12.10% and a trading volume of 444 million yuan [2] - The stock's daily amplitude reached 16.32% [1][2] Trading Data - The net purchase amount by the trading seats totaled 42.58 million yuan [1][2]