本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ （二）2025年中期现金分红的计划 根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提 请股东大会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状 况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2025年中期（包含半 年度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施： 配利润为正； （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所 需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半 年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。 －2－ 一、 利润分配预案内容 （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相 比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2024年度拟不派 发 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业公 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10318 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽 人丽妆"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是丽人丽妆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营业会（Link July会计 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10320号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10317 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 丽人丽妆2024年度营业收入扣除情况表〈以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 丽人丽妆管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表 ...

报告人:谢乐 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 谢乐先生,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中 国注册会计师,英国特许会计师 ACCA;毕业于上海外国语大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013年 11 月在埃新斯新能源技术(上海)有限公司担任财务总监, 2013 年 12 月至 2014 年 11 月在甫田贸易(上海)有限公司担任首席财务官, 2015年1月至2024年8月在上海国际主题乐园和度假区管理有限公司担任财务 控制总监职务。2024 年 9 月至今在上海国际主题乐园配套设施有限公司担任财 务控制总监职务。2022年3月至2024年9月担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 上 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度达职报告 报告人:徐文韬 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐文韬先生,男,1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册 会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股 份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017年 12 月至 2019 年 8 月，担任汉米 敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019年 9 月 起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024年9月 至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 2024 年 9 月至今担任公司独立董事,此外也是审计委员会、提名委员 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告 报告人:张雯瑛 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张雯瑛女士,女,1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理 硕士学位。1998年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总 裁; 2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达斯大中华区副总裁; 2019 年 8 月至今任 思路国际有限公司执行董事。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 张雯瑛女士于 2022 年 3 月 31 日至今担任公司独立董事,此外也是薪酬与考 核委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会委 ...

公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-007 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益 凭证等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及 任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司职工代表大会选举，郑璐女士当选公司第四届 董事会职工代表董事（简历附后）。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。郑璐女 士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。上述 议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举出的 非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。 股东大会选 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的要求，现对立信 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10 ...