上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-011 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2、经公司控股股东、实际控制人推荐、董事会提名委员会 审查，提名徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董 事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴 标准为人民币 20.00 万元/年（税前）。 公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3、职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东 大会审议，其薪酬将根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-008 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 本次预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度事 项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表 决。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度 及 2026 年 1-6 月日常关联交易是公司及公司子公司因日 常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提 供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。 公司本次预计的 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易 额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价 原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利 益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 （一）履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况：20 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://www.base 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称丽人丽 妆)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了丽人丽妆 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于丽人丽妆,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公 司"）董事会成员中共有两名独立董事，徐文韬先生和张雯瑛女士， 报告期内，徐文韬先生的任职期间为：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日；张雯瑛女士的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的 自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具 了如下意见： 公司独立董事徐文韬先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事 会第十四次会议。会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值 准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合 计 19,118,113.16 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 22,106,949.88 元，应收账款计提人民币 51,797.58 元，其他应 收款冲回人民币 2,501,848.05 元，长期应收款冲回人民币 538,786.25 元。报告期计提的减值准备金额占 2024 年经审计归 －1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽 ...

一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 （一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损 益 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-006 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损益及投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 | 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | 以公允价值计量且其变动计 | 100,381,369.86 | | | | | 入当期损益的金融资产 | | | | | | 其中：债务工具投资 | | | | | | 权益工具投资 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 其他 | 100,381,369.86 | | | | | 合计 | 100,381,369.86 | | | | －2－ 单位：人民币元 资产类 别 期 ...

IIIi 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 Shanghai Lily & Beauty Cosmetics Co., Ltd. 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT MANNE E 4报告说明 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（股票代码：605136，后文简称"丽人丽妆"、"公司"或"我们"）, 自成立以来，始终将责任履行贯穿于发展全程。从对消费者的品质坚守，到对员工的悉心培育，从为股东 创造价值，到积极配合监管部门、投身社会公益，公司始终全力以赴。 作为中国线上化妆品零售服务行业的领军者，丽人丽妆将绿色创新作为核心竞争力，立志在电商3.0时 代，成为健康与美丽的深度探索者。公司把环境、社会及治理（ESG）理念深度融入决策，持续加强与各利 益相关方的沟通交流，全方位推动公司可持续发展。 本报告是丽人丽妆发布的第四份《环境、社会及治理（ESG）报告》，全景展现了公司在报告期内环境、 社会及治理三大方面的理念、实践及成果。报告发布前，公司各部门与管理层严格把关，对所有数据和相关 内容进行了多轮审核，全力确保报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 徐 文 韬, 已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-014 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 公司于近日收到上海市徐汇区人民法院（以下简称"徐汇法 院"）的执行裁定书（2023 沪 0104 执 6723 号），徐汇法院将拍 截至本公告披露日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"或"丽人丽妆"）的控股股东、实际 控制人黄韬先生持有公司股份 129,980,304 股，占公司总 股本的 32.46% ； 黄 韬 先 生 累 计 被 冻 结 股 份 数 量 为 13,000,000 股。 本次拟被司法拍卖的股份数量为 10,000,000 股，占其直 接持有数量的 7.69%，占公司总股本的 2.50%。 本次司法拍卖的时间和形式尚未确定，公司后续将密切关 注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 公司控股股东、实际控制人所持公司股份被司法拍卖（变 卖）不会导致公司控制权发生变更，亦不会对 ...