Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.762 billion, a decrease of 14.78% compared to the previous year[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 29.53 million, marking a turnaround from a loss of CNY 139.32 million in the previous year[28]. - The cash flow from operating activities increased by 63.50% to CNY 217.80 million compared to the previous year[28]. - The company's total assets decreased by 4.20% to CNY 3.048 billion at the end of 2023[29]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.07 from a loss of CNY 0.35 in the previous year[30]. - The weighted average return on equity was 1.17%, recovering from -5.30% in the previous year[30]. - Overall expenses were effectively controlled, supporting the company's financial recovery[37]. - The company's operating costs decreased by 23.55% year-on-year, amounting to CNY 1.808 billion, primarily due to lower sales revenue[61][62]. - The gross profit margin improved, driven by effective inventory management and clearance of low-margin stock[64]. - Revenue from Tmall domestic sales was CNY 2.204 billion, down 19.04% year-on-year, while the gross margin increased by 6.96 percentage points to 34.63%[66]. Strategic Focus and Development - The company recognizes 2024 as a critical year for strategic development and plans to collaborate with more ecological partners[7]. - The company will continue to innovate and iterate on its core brands, focusing on products that address real consumer skin problems[6]. - The company is focusing on digital transformation and utilizing big data combined with artificial intelligence to enhance marketing precision and operational efficiency[42]. - The company plans to enhance marketing efficiency and explore sustainable business models on new platforms like Douyin and Xiaohongshu[99][100]. - The company aims to stabilize existing brand partnerships while continuously expanding new brands and product categories in 2024[102]. - The company plans to invest in advanced information technology and artificial intelligence to support efficient operations and improve management and decision-making quality[108]. Market Trends and Consumer Behavior - The company anticipates a more rational consumer market in China, with a notable increase in rational purchasing behavior[97]. - The cosmetics market in China remains one of the fastest-growing consumer markets globally, presenting opportunities for emerging brands[96]. - The company recognizes the growing influence of KOLs on consumer purchasing decisions and intends to leverage this for brand growth[100]. - The company is actively adapting to market changes by recruiting talent and investing in new strategies to maintain competitive advantages[59]. Corporate Social Responsibility and ESG Initiatives - The company integrates ESG principles into its operations, supporting women's emotional health and collaborating with educational institutions to set industry standards[7]. - The company has disclosed ESG reports for three consecutive years, earning accolades such as the "2023 ESG New Benchmark Enterprise Award," reflecting its commitment to sustainable development[50]. - The company donated a total of 752,900 yuan during the reporting period, actively fulfilling its corporate social responsibility through various charitable activities[49]. - The company emphasizes green sustainable development, integrating energy-saving measures across all operational aspects[169]. - The company has committed to a diverse and equitable workplace, focusing on employee rights and well-being[169]. Governance and Management - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies reported[124]. - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, where all 15 proposed resolutions, including the 2022 annual report and 2023 budget plan, were approved[125]. - The company’s management compensation plan for 2023 was reviewed and approved based on 2022 performance evaluations[135]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management based on key performance indicators (KPIs)[158]. Product Development and Innovation - The company will focus on emotional skincare, launching products that address skin issues caused by emotional stress, utilizing natural ingredients like saffron[6]. - The company plans to expand its proprietary brand product line, including the launch of the new saffron-based skincare line, Yuru Chuqin, by 2024, covering multiple product categories such as serums, creams, and masks[105]. - The company has established partnerships with research institutions to enhance product development focused on Eastern women's skin characteristics[58]. Risk Management - The company is facing market environment risks, including declining consumer demand due to economic uncertainties, which could negatively impact financial performance[111]. - The company is also exposed to platform risks, as increased competition and changing algorithms in the e-commerce sector may affect its operational efficiency[112]. - The company has a high concentration of procurement from its top five suppliers, which poses risks if any supplier alters terms or ceases cooperation[115]. - The company is actively managing supply chain stability risks by increasing short-term inventory and promoting domestic production to mitigate potential shortages[117]. Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2023, including "Tmall Six-Star Service Provider" and "Shanghai E-commerce Demonstration Enterprise" recognition, highlighting its industry leadership[43]. - The company received multiple awards, including the "2023 Joint Engine Co-Creation Award," showcasing its innovative marketing capabilities in emerging channels[48].

关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64663911 普华永道 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1073号 (第一页,共二页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会: 我们审计了上海丽人朋妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆公 司")2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10111 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是丽人丽 妆管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 27 | | | | 第三节 董事会 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度确认公允价值变动损益、投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 具体情况如下： | | 2023 | 年 12 月 31 日 | 12 | 2022 年 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | | | 基金投资 | | 104,481,000.00 | | | | 102,554,000.00 | | | 其他股权投资 | | 110,882,493.56 | | | | 100,019,573.42 | | | 合计 | | 215,363,493.56 | | | | 202,573,573.42 | | －1－ 报告期内，上述其他非流动金融资产变动情况如下： 经确认，公司对于上述其 ...

第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的相关行为， 切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实际情况，制订 本规则。 第二条 本规则所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审计报 告或内部控制审计报告等的相关行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本规则执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-011 重要内容提示： 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例 0.05 元（含税）不变，相应调整分 配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实 施。 一、 利润分配预案内容 557,806,592.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公 司未来发展和投资者利益，公司 2023 年度利 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 the comments of the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第一页,共二页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第二页，共二页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丽人丽妆 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议方式召 开公司第三届董事会第十次会议。会议审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合计 118,618,617.84 元，其中存货跌价损失计提人民币 110,799,012.86 元，长期股权投资计提人民币 126,248.97 元， 应收账款计提人民币 359,991.88 元，其他应收款 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...