证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-026 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况 如下： | 名称 | 召集人 | 成员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 黄梅 | 黄梅、韩雯斐、张雯瑛 | | 审计委员会 | 徐文韬 | 徐文韬、张雯瑛、郑璐 | | 提名委员会 | 徐文韬 | 徐文韬、叶茂、张雯瑛 | | 薪酬与考核委员会 | 张雯瑛 | 张雯瑛、叶茂、徐文韬 | 上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会届满之日为止。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次职工代表 大会，于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-024 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,892,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.41 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现 场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二) 股东大会召开 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-025 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) －1－ （二 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海丽人 丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据现行有效的 ...

持续提升经营效率，全域赋能品牌长期发展 作为国内领先的化妆品网络零售服务商，丽人丽妆立足自身优势，不断加强和深化品牌管理能力，赋能 多个合作品牌在中国市场实现业务增长和品牌影响力的提升。2025年以来，丽人丽妆凭借专业的品牌管 理能力和高效的全域经营能力，助力温丽慈Ongredients登陆中国市场仅半年时间就实现从零到一的爆发 式增长。数据显示，温丽慈Ongredients先后荣登天猫国际保湿面霜新品榜、抖音修护妆前乳人气榜、抖 音舒缓乳爆款榜等多个榜单TOP1，实现天猫、抖音双渠道增长。 丽人丽妆不断夯实全域精细化运营能力与效率，根据电商平台变化的运营逻辑及营销策略快速调整经营 策略，向价值深耕转型，聚焦提升品牌力，帮助品牌实现长效价值增长。最新数据显示，施华蔻新品1 按染通过抖音达人专场合作，GMV超千万，累计热卖盒数过万，荣登抖音染发类目TOP1，持续揽获良 好的市场表现。 报告期内，丽人丽妆继续加码布局自有品牌管理，积极推进新产品、新渠道的品牌发展战略。公司一方 面深入研发推出新产品，另一方面加强多渠道精细化运营，助力自有品牌取得口碑与销售的双向增长。 其中，针对东方肌肤易垮的皮肤特质，玉容初在今年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 黄韬 | 12998.03 | 32.46 | 不变 | | 杭州灏月企业管理有限公司 | 7037.67 | 17.57 | 不变 | | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 1960.89 | 4.90 | 不变 | | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 1579.06 | 3.94 | 不变 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 127.10 | 0.32 | 新进 | | 邹春晓 | 111.09 | 0.28 | 新进 | | 王宇 | 105.00 | 0.26 | 新进 | | 张浩攀 | 99.59 | 0.25 | 新进 | | 陆波 | 76.50 | 0.19 | 不变 | | 吴志明 | 66.66 | 0.17 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 31,089.25 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 567,496.6 ...

为真实、准确地反映上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减 值测试，第一季度计提资产减值准备的具体情况如下： 一、 资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2025 年 3 月 31 日的 存货、其他应收款、应收账款、长期应收款等资产进行了全面减 值测试。根据测试结果，公司第一季度计提的资产和信用减值准 备合计金额为 16,819,670.39 元，其中信用减值准备冲回 291,484.30 元，资产减值准备计提 17,111,154.69 元。报告期 合计计提的减值准备金额占 2024 年经审计归属于母公司股东的 净利润绝对值的 68.93%。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-022 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-023 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）中午11:00-12:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平 台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路 演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-021 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： －1－ 一、2025 年第一季度运营店铺情况 运营平台 经营模式 期初店铺数 本季度新 增店铺 本季度减少 店铺 期末店铺数 天猫国内/天猫国际 经销模式 50 8 5 53 代销模式 13 1 1 13 抖音小店 经销模式 46 6 7 45 代销模式 6 2 2 6 拼多多平台 13 1 0 14 Lazada&Shopee 8 0 0 8 其他 98 38 10 126 合计 234 56 25 265 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在运营店铺 265 家，店铺数量 相比去年年末增加 31 家。当期主要新增店铺为：1、 ...