丽人丽妆（605136）公告，2025年第一季度营收为3.61亿元，同比下降23.58%；净亏损1832.2万元，去 年同期净亏损954.61万元。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-018 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于2025年4月17日上 午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2025年4月 11日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 （表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票） 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公 司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | | 第二节 独立董事 29 | | | | 第三节 董事会 35 | | | | 第四节 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 审计委员会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）股东会的议事方式和决策程序，促使股东和股东会有效地履行其 职责，提高股东会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《上海丽人丽 妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-019 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订，其 中包括明确了取消监事会等相关事项，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-020 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605136 | 丽人丽妆 | 2025/4/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.46%股份的股东黄韬，在 2025 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-018 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交股东大会审议。 －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-017 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯 方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 此议案尚需提交股东大会审议。 －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ ...

2024 年年度股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 1 / 62 2024 年年度股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议、听取以下议案： | 1、审议关于《董事会 | 2024 | 年度工作报告》的议案………………………………报告人：黄韬 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、审议关于《监事会 | 2024 | 年度工作报告》的议案………………………………报告人：汪华 | | | | | | 3、审议关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案…………………………报告人：杜红谱 | | | | | | | 4、审议关于《公司 | 2024 | 年度决算方案》的议案…………………………………报告人：徐鼎 | | | | | | 5、审议关于《公司 | 2025 | 年度预算方案》的议案………… ...