独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬,现提名张雯瑛为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有_5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提 ...

报告人: 2.25年 3月26日 2024 年度独立董事独立性自查情况 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 | | | | 其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | | | | 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否√ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 | | | | 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | | | | 业任职的人员及其配偶、父母、子女, | 是□ 否√ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | | | 5 | 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, | | | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员; | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的要求，现对立信 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10 ...

公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及 任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司职工代表大会选举，郑璐女士当选公司第四届 董事会职工代表董事（简历附后）。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。郑璐女 士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。上述 议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举出的 非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。 股东大会选 ...

关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64663911 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10319 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年3月26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10317 号 的无保留意见审计报告。 丽人丽妆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司 ...

报告人: 2-25 年3月26日 | | 序号 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 | 是□ 否√ | | | 其配偶、父母、子女、主要社会关系; | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | | | 2 | 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 合√ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 | | | 3 | 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ 否√ | | | 业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | | | 5 | 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, | | | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | 是□ 否√ | | | 其各自附 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雯瑛,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁布的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 743 名。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 鉴于立信在执行公司 2024 年度审计过程中能够恪守"独立、 客观、公正"的执业原则， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬，现提名徐文韬为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提 ...