证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-047 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本次业绩说明会以网络在线互动方式召开，公司管理层届时 就 2025 年上半年经营成果、财务状况及公司 2025 年下半年经营 计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内， 就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 9 月 17 日（星 期三）11:00-12:00，通过上证路演中心召开"上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会"。现将有关事项 公告如下： 二、说明会的召开时间和形式 （一）召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）11:00-12:00 （二）召开形式：网络文字互动 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

－1－ | | | 截至 2025 年 6 月 30 日，公司在运营店铺 281 家，店铺数量 相比一季度末增加 16 家。当期主要新增店铺为：1、天猫/天猫 国际平台：素力高、TenderGarden、Ongredients、安多可等。2、 抖音小店：安多可、素力高等。3、其他新增主要有天猫超市、 京东、小红书、微信、得物等平台店铺。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年第二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2025 年第二季度主 要经营数据披露如下： 一、运营店铺情况 1、2025 年第二季度运营店铺情况 | 运营平台 | 经营模式 | 2025 | 年 3 | 月 | 2025 年二季 | 2025 年二季 | 2025 | 年 6 月 | | - ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-045 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度 预计的公告 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元）(不 | 0.00 | | 含本次担保) | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0.00 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司 Lily & Beauty(HongKong) Limited（ ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-044 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事 会第二次会议。会议审议通过《关于 2025 年半年度计提减值损 失的议案》。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2025 年半年度末存 货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能 发 生 减 值 损 失 的 部 分 资 产 计 提 减 值 准 备 人 民 币 合 计 36,791,082.86 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 35,997,886.95 元，应收账款冲回人民币 79,972.65 元，其他应 收款计提人民币 873,168.56 元。报告期计 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶茂、主管会计工作负责人徐鼎及会计机构负责人（会计主管人员）胡澜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-043 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的相关行为， 切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，制 订本规则。 第二条 本规则所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审计报 告或内部控制审计报告等的相关行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本规则执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称"大股东及 其关联方")占用上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")资金，建立 防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用。非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规 定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、 《公司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致， ...