证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交 易额度的议案》 案》 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 中期现金分红方 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-004 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午在上海市徐汇 区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体 监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于 <公司监事会 ensp="ensp" 年度工作报告="年度工作报告"> 的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 －1－ （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ （二）2025年中期现金分红的计划 根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提 请股东大会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状 况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2025年中期（包含半 年度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施： 配利润为正； （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所 需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半 年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。 －2－ 一、 利润分配预案内容 （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相 比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2024年度拟不派 发 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业公 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10318 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽 人丽妆"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是丽人丽妆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营业会（Link July会计 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10320号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10317 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 丽人丽妆2024年度营业收入扣除情况表〈以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 丽人丽妆管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告 报告人:张雯瑛 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张雯瑛女士,女,1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理 硕士学位。1998年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总 裁; 2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达斯大中华区副总裁; 2019 年 8 月至今任 思路国际有限公司执行董事。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 张雯瑛女士于 2022 年 3 月 31 日至今担任公司独立董事,此外也是薪酬与考 核委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会委 ...

报告人:谢乐 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 谢乐先生,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中 国注册会计师,英国特许会计师 ACCA;毕业于上海外国语大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013年 11 月在埃新斯新能源技术(上海)有限公司担任财务总监, 2013 年 12 月至 2014 年 11 月在甫田贸易(上海)有限公司担任首席财务官, 2015年1月至2024年8月在上海国际主题乐园和度假区管理有限公司担任财务 控制总监职务。2024 年 9 月至今在上海国际主题乐园配套设施有限公司担任财 务控制总监职务。2022年3月至2024年9月担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 上 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度达职报告 报告人:徐文韬 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐文韬先生,男,1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册 会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股 份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017年 12 月至 2019 年 8 月，担任汉米 敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019年 9 月 起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024年9月 至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 2024 年 9 月至今担任公司独立董事,此外也是审计委员会、提名委员 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-007 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益 凭证等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 为充分利用公司自有闲置流动 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2024 年的工作情况,编制了《审计委员会 2024 年度 履职报告》,全文内容如下: 2024 年，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 辑先生 (独立董事谢乐先生)(经第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临 时股东大会审议通过，谢乐先生不再担任公司独立董事、审计委员会召集人，公 司补选徐文韬先生为独立董事,并选聘其为审计委员会召集人)、董事李鹏先生、 独立董事张雯瑛女士,其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计 ...