按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

管事独立性自否情况 2025年度独立董事独立性自查情况 报告人: 202 年ク月26 日 序号 車项 自查结果 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 l 是□ 否√ 其配偶、父母、子女、主要社会关系; 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 2 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 是□ 否√ 的自然人股东及其配偶、父母、子女; 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 3 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 是□ 否√ 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 4 是□ 否√ 业任职的人员及其配偶、父母、子女; 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, 5 是□ 否√ 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员: 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 6 是□ 否√ 中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人; 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项 7 是□ 否√ 所列举情形 ...

1、 专项审计报告 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是丽人丽妆管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计丽人丽妆 2025 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解丽人丽妆 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项推告 第1页 2、 附表 委托单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64663911 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZAI0419 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆") 2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记 ...

报告人: 2020 年3月26日 董事独立性自齐情况。 2025年度独立董事独立性自查情况。 序号 車项 自查结果 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 l 是□ 否√ 其配偶、父母、子女、主要社会关系; 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 2 是□ 否√ 的自然人股东及其配偶、父母、子女; 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 3 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 是□ 否√ 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 4 是□ 否√ 业任职的人员及其配偶、父母、子女; 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, 5 是□ 否√ 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员; 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 6 是□ 否√ 中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人; 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项 7 是□ 否√ 所列举 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事 会第五次会议。会议审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》。 该议案尚需提交股东会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2025 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试，对 可能发生减值损失的部分资产计 提减值准备人民币合计 61,918,975.14 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 57,384,941.57 元，应收账款计提人民币 1,726,681.55 元，其 他应收款计提人民币 2,807,352.02 元。报告期计提的减值准备 金额占 2025 年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-004 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited 本月担保变动金额 2.50 万元 实际为其提供的担保余额 5.50 万元 是否在前期预计额度内 √是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 √否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-009 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司为子公司及公司子公司之间 3 月担保实施进展公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5.50 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 0.002 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 对会计师事务所履职情况评估报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 ...

优质正品美妆保障 悉心缔造动人时刻 官网链接：www.lrlz.com 电子邮箱：shlrlz@lrlz.com 电话：021-64663911 公司地址：上海市徐汇区番禺路876号 公司代码：605136.SH 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environment, Social and Governance (ESG) Report 年度 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进丽人丽妆 | 05 | | 公司介绍 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 2025年所获荣誉 | 08 | | 2025年亮点绩效 | 09 | | 可持续发展治理 | 10 | | 可持续发展理念 | 10 | | 可持续发展治理架构 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 重要性议题管理 | 12 | 公司治理篇 | 公司治理 | 17 | | --- | --- | | 投资者关系管理与股东权益 | 20 | | 风险管理 | 21 | | 合规管理 | ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-010 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | | | 关于 2025 年度确认公允价值变动损益及投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 －1－ | | （人民币元） | （人民币元） | | --- | --- | --- | | 基金投资 | 114,308,000.00 | 110,156,000.00 | | 其他股权投资 | 53,862,225.70 | 98,806,576.12 | | 合计 | 168,170,225.70 | 208,962,576.12 | 报告期内，上述其他非流动金融资产变动情况如下： | 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | | （人民币元） | （人民币元） | | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | 144,313,840.19 | 100,3 ...