上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | | 第二节 独立董事 29 | | | | 第三节 董事会 35 | | | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 审计委员会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 累积投票制度实施细则 （一） 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有 董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目； （二） 如果选票上该股东使用的投票权总数小于或等于其所合法拥有的投 票数目，则该选票有效； （三） 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数 目，则按以下情形区别处理： 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程、股东 会议事规则等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事（包括非由职工代表担任的董事和独立 董事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有 的表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总 数与拟选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。 公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后，单独或者合计持有公司有表 决权股份 1％以上的股东可以 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何 利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-053 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | | | 子公司对外担保总额（万元）(不 | 3.00 | | 含本次担保) | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0.001 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 资产 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | √对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一）担 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-052 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下： | 股东享有同等权利，承担同种义务。 | 股东享有同等权利，承担同种义务。 | | --- | --- | | | 除法律、行政法规明确允许或已按照 | | | 证券登记结算机构的业务规则在证券 | | | 登记结算机构开设证券账户外，限制 | | | 民事行为能力人或无民事行为能力人 | | | 不得成为公司的股东。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登 记机关核准的内容为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司 董事长及其再授权人士就上述事项办理工商备 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-054 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-051 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052） 以及《公司章程》。 （二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级 ...

证券之星消息，10月17日互联网电商板块较上一交易日下跌3.34%，青木科技领跌。当日上证指数报收 于3839.76，下跌1.95%。深证成指报收于12688.94，下跌3.04%。互联网电商板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301110 | 青木科技 | 73.25 | -7.76% | 4.54万 | 3.42亿 | | 003010 | 若羽臣 | 44.49 | -7.54% | 18.58万 | 8.36 Z | | 301001 | 凯淳股份 | 29.66 | -4.38% | ● 1.89万 | 5720.44万 | | 002315 | 焦点科技 | 43.46 | -4.02% | - 5.33万 | 2.35 Z | | 603613 | 国联股份 | 29.86 | -3.43% | 14.65万 | 4.44亿 ...

Core Insights - The internet e-commerce sector experienced a significant increase of 3.44% on October 15, with Ruoyuchen leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Stock Performance - Ruoyuchen (003010) saw a closing price of 46.18, with a rise of 10.00% and a trading volume of 185,600 shares, amounting to a transaction value of 830 million [1] - Yiwang Yichuang (300792) closed at 34.42, up 7.80%, with a trading volume of 199,000 shares and a transaction value of 676 million [1] - Qingmu Technology (301110) closed at 82.89, increasing by 6.07%, with a trading volume of 52,400 shares and a transaction value of 431 million [1] - Other notable performers include Guolian Co. (603613) with a 4.86% increase and Liren Lizhuang (605136) with a 4.44% increase [1] Capital Flow - The internet e-commerce sector saw a net inflow of 101 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 132.17 million [2] - Main funds showed a significant net inflow in Ruoyuchen, amounting to 75.8 million, while retail funds had a net outflow of 1.32 million [3] - Other companies like Kuaijingtong (002640) and Shitou Co. (600539) also experienced varying levels of net inflow and outflow in their respective funds [3]