报告人: 2.25年 3月26日 2024 年度独立董事独立性自查情况 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 | | | | 其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | | | | 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否√ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 | | | | 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | | | | 业任职的人员及其配偶、父母、子女, | 是□ 否√ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | | | 5 | 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, | | | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员; | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2024 年的工作情况,编制了《审计委员会 2024 年度 履职报告》,全文内容如下: 2024 年，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 辑先生 (独立董事谢乐先生)(经第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临 时股东大会审议通过，谢乐先生不再担任公司独立董事、审计委员会召集人，公 司补选徐文韬先生为独立董事,并选聘其为审计委员会召集人)、董事李鹏先生、 独立董事张雯瑛女士,其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄韬,现提名张雯瑛为 上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有_5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 徐 文 韬, 已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配 ...

关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64663911 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10319 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年3月26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10317 号 的无保留意见审计报告。 丽人丽妆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-011 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2、经公司控股股东、实际控制人推荐、董事会提名委员会 审查，提名徐文韬先生、张雯瑛女士为公司第四届董事会独立董 事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴 标准为人民币 20.00 万元/年（税前）。 公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3、职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东 大会审议，其薪酬将根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会即将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展 ...

IIIi 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 Shanghai Lily & Beauty Cosmetics Co., Ltd. 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT MANNE E 4报告说明 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（股票代码：605136，后文简称"丽人丽妆"、"公司"或"我们"）, 自成立以来，始终将责任履行贯穿于发展全程。从对消费者的品质坚守，到对员工的悉心培育，从为股东 创造价值，到积极配合监管部门、投身社会公益，公司始终全力以赴。 作为中国线上化妆品零售服务行业的领军者，丽人丽妆将绿色创新作为核心竞争力，立志在电商3.0时 代，成为健康与美丽的深度探索者。公司把环境、社会及治理（ESG）理念深度融入决策，持续加强与各利 益相关方的沟通交流，全方位推动公司可持续发展。 本报告是丽人丽妆发布的第四份《环境、社会及治理（ESG）报告》，全景展现了公司在报告期内环境、 社会及治理三大方面的理念、实践及成果。报告发布前，公司各部门与管理层严格把关，对所有数据和相关 内容进行了多轮审核，全力确保报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误 ...

报告人: 2-25 年3月26日 | | 序号 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 | 是□ 否√ | | | 其配偶、父母、子女、主要社会关系; | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | | | 2 | 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 合√ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 | | | 3 | 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ 否√ | | | 业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | | | 5 | 其各自的附属企业有重大业务往来的人员, | | | | 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 | 是□ 否√ | | | 东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 | 是□ 否√ | | | 其各自附 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公 司"）董事会成员中共有两名独立董事，徐文韬先生和张雯瑛女士， 报告期内，徐文韬先生的任职期间为：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日；张雯瑛女士的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的 自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具 了如下意见： 公司独立董事徐文韬先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 743 名。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 鉴于立信在执行公司 2024 年度审计过程中能够恪守"独立、 客观、公正"的执业原则， ...