上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事会设立审计委 员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会 独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公 司各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性 进行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。委员会认为必要的，可以聘请中介机 构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第三条 本规则适用 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 24 | | | | 第二节 独立董事 27 | | | | 第三节 董事会 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-047 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东阿里网络的通知， 阿里网络于 2023 年 11 月 30 日与杭州灏月签署了《关于上海丽 本次权益变动系因公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国） 网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）实施存续分 立导致，阿里网络持有的公司股份全部由分立后新设公司 杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承 继，不涉及向市场减持，不涉及要约收购。分立后阿里网 络（存续公司）及杭州灏月的股东及持股比例情况与分立 前的阿里网络股东及持股比例一致。本次股权划转事项不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份转让标的股份涉及的相应承诺及约束措施（如 有）将由受让方杭州灏月继续履行。 人丽妆化妆品股份有限公司之股份 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会设 立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-044 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向 | 第五十一条 独立董事有权向 | | 董事会提议召开临时股东大 | 董事会提议召开临时股东大 ...

公司于近日收到控股股东、实际控制人黄韬先生的通知，其 个人与翁淑华离婚纠纷已经相关法院作出生效判决。根据上海市 徐汇区人民法院执行裁定书（（2023）沪 0104 执 5792 号、6723 号、6725 号、6727 号、6729 号、6731 号），裁定冻结黄韬先生 持有的 10,000,000 股公司股份，现将有关情况公告如下： 一、 本次股份被冻结基本情况 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-040 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结 的公告 | 股 | | | | | | 冻结股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 是否为 | 冻结股份数量 | 占其所 | 占公司 | 总 | 份是否 | 冻结申请 | 冻结原 | | | 控股股 | | 持股份 | 股本 | 比例 | | | | | 姓 | | (股) | | | | 为限售 | 人 | 因 | | | 东 | | 比例（%） | （%） | | | | | | 名 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥491.23 million, representing a decrease of 9.18% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of approximately ¥27.99 million, with a year-to-date loss of approximately ¥51.93 million[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.07, reflecting a decline compared to -¥0.13 in the same quarter last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 1,930,293,263.53, a decrease of 8.0% compared to RMB 2,098,046,872.97 in the same period of 2022[19]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 1,857,103,832.30, down from RMB 2,098,043,340.42 in 2022, indicating a reduction of 11.5%[19]. - Total revenue for Q3 2023 was significantly lower at -53,903,611.04 RMB compared to -41,001,246.36 RMB in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 31.5% year-over-year[20]. - Operating profit for Q3 2023 was reported at -67,168,832.69 RMB, worsening from -59,400,039.85 RMB in the same period last year[20]. - The total comprehensive loss for Q3 2023 was -54,382,012.19 RMB, compared to -39,333,728.87 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening of approximately 38.3%[21]. - The company experienced a decrease in sales revenue from 2,486,868,742.65 RMB in the first nine months of 2022 to 2,274,352,730.81 RMB in the same period of 2023, a decline of about 8.5%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥2.73 billion, down 14.26% from the end of the previous year[6]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 845,539,323.27, a decrease of 25.5% from RMB 1,135,153,032.48 at the end of 2022[15]. - Accounts receivable decreased to RMB 49,450,979.67 from RMB 83,417,716.63, reflecting a decline of 40.7%[15]. - Inventory as of September 30, 2023, was RMB 961,201,942.00, down 14.4% from RMB 1,123,112,442.30 at the end of 2022[15]. - Total assets decreased to RMB 2,727,726,222.08 from RMB 3,181,427,088.52, a reduction of 14.2%[17]. - Total liabilities decreased significantly to RMB 279,981,680.87 from RMB 681,800,535.13, a decline of 58.9%[16]. - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was RMB 2,447,744,541.21, down from RMB 2,499,626,553.39, a decrease of 2.1%[17]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was a net outflow of approximately ¥249.68 million, indicating a significant decrease in cash received from sales[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -249,675,396.29 RMB for the first nine months of 2023, compared to -148,405,394.84 RMB for the same period in 2022[23]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -4,009,785.68 RMB in Q3 2023, an improvement from -19,518,223.35 RMB in Q3 2022[24]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 887,486,154.93 RMB, slightly down from 894,318,392.18 RMB at the end of Q3 2022[24]. - The company raised 35,000,000.00 RMB in borrowings during Q3 2023, compared to no borrowings in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,101[11]. - The top shareholder, Huang Tao, holds 33.46% of the shares, totaling approximately 133.98 million shares[11]. Strategic Focus and Future Outlook - The company is focusing on expanding its proprietary brand development and marketing efforts to improve future performance[9]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2023 showing signs of stabilization despite revenue decline[19]. - The company is focusing on cost reduction strategies and improving operational efficiency to navigate the current market challenges[19]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for Q4 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[25]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[25]. - A strategic acquisition of a local skincare brand was completed, expected to contribute an additional 200 million RMB in annual revenue[25]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by mid-2024[25]. Research and Development - The company reported a decrease in government subsidies received, impacting net profit negatively due to increased R&D and marketing expenses for proprietary brands[9]. - Research and development expenses decreased to 4,365,396.96 RMB in Q3 2023 from 9,564,201.45 RMB in Q3 2022, a reduction of about 54.4%[20]. - Investment in R&D for new product lines increased by 30%, focusing on sustainable and eco-friendly cosmetics[25]. Market Performance - Shanghai Liren Lizhuang Cosmetics Co., Ltd. reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q3 2023[25]. - The company achieved a user base growth of 20%, totaling 5 million active users by the end of Q3 2023[25]. - E-commerce sales accounted for 60% of total revenue, highlighting a shift in consumer purchasing behavior[25]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, indicating strong brand loyalty and product acceptance[25]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter, reflecting better cost management[25].

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-037 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）前三季度计提资产减值准备的具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年 9 月 30 日存货、 其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测 试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 149,693,492.98 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 149,573,178.33 元，应收账款计提人民币 419,415.64 元，其他 应收款转回人民币 329,714.49 元，长期股权投资计提人民币 30,613.50 元。年初至本报告期末，公司计提的减值准备金额占 2022 年经审计净利润绝对值的 107. ...

－1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-039 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证 （二） 召开形式：网络文字互动 董事长、总经理：黄韬先生； 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）中午 11:00-12:00 会议召开地点 ：上证所信息网络有限公司上证路演中心 平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证 路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 11 月 8 日下午 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事 会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 券报》、《 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-038 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2023 年第三季度 主要经营数据披露如下： 一、运营店铺情况 1、2023 年第三季度店铺情况 | 运营平台 | 经营模式 | 2023 年 | 6 月 | 2023 年三季 | 2023年三季 | 2023 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 30 | 日店铺数 | 度新增店铺 | 度减少店铺 | 30日店铺数 | | 天猫国内/天猫国际 | 经销模式 | 50 | | | 3 | 47 | | | 代销模式 | 13 | | 2 | 1 | 14 | | 抖音小店 | 经销模式 | 38 | | ...