浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期间，公司共召开了4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。 我均亲自参会，未有无故缺席的情况发生，在帮助公司董事会确定利润分配预案、 续聘审计机构、制定高管薪酬方案等决策上发挥了重要作用。出席会议情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国春，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，专 职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4 月至 20 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，浙 江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，现任绍兴文理学院商学院教授，绍兴市 第九届政协常委，兼任浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、宁波中百股份有 限公司独立董事。 （二）关于独立董 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-008 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-010 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用承销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民 币 21.17 元，共计募集资金 50,808.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,537.74 万元 后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,679.38 万元后，公司本次募集资金净额为 45,590.88 万元。上述募集资金到位 情况业经天 ...

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，浙江西大门新材料股份有限公司(以下称"公司")董事会就公司在任独 立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春的任职经历以及签署的相关自查文 件上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 浙江西大门新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江西大门新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2011 18 | 7 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | ...

2023 年度财务决算报告 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 浙江西大门新材料股份有限公司 一、主要会计数据及财务指标 （一）主要资产构成及变动情况说明 单位：元 币种：人民币 | | | 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 幅度% 营业收入 637,329,746.72 499,103,515.09 27.69 归属于上市公司股东的净利润 91,137,957.70 82,044,717.91 11.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 87,923,326.62 75,858,860.60 15.90 经营活动产生的现金流量净额 105,914,238.21 101,398,456.42 4.45 2023年末 2022年末 幅度 归属于上市公司股东的净资产 1,200,669,262.68 1,132,388,590.92 6.03 总资产 1,301,043,113.93 1,219,091,610.56 6.72 （一）主要会计数据 ...

| 编 | 确认结果（填是/ 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 否），如为是，请详 | | | --- | --- | --- | | 号 | 细说明具体情况。 | | | 一 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 否 | | | | 女、主要社会关系； | | | 二 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 否 | | | | 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 前 | | 三 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在 否 | | | | 上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 四 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 否 | | | | 配偶、父母、子女； | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 | | | 五 | 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 否 | | | | 股股东、实际控制人任职的人员； | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 | | | 六 | 供财务、法律、咨询、保 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江西大门新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 西大门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号-持续督导》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | 项 | 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | 45,590.88 | | 截至期初累计发生额 | | 项目投入 | B1 | 30,290.24 | | | | 利息收入净额 | B2 | 1,088.39 | | 本期发生额 | | 项目投入 | C1 | 5,145.17 | | | 利息收入净额 | C2 | 364.00 | | --- ...

浙江西大门新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，浙江西大门新材料股份有限公司以下简称"公司")对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年审 计会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师 事务所资质等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业 ...