2024 年第一季度报告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 | | | | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 2,668,800,664.25 | 2,934,676,730.39 | -9.06 | | 归属于上市公司股东的 | 1,641,988,961.69 | 1,631,214,998.45 | 0.66 | | 所有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 ...

2023 年年度报告 公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）朱海军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 ，每10股派发现金红利0.43元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（乐进治） 规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 （一）个人情况 本人乐进治，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月，任金华市浙金钢材有限公司财务负责人； 2010 年 10 月至 2014 年 2 月任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014 年 2 月 至 2015 年 8 月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月，任浙江新 亚医疗科技股份有限公司董事会秘书及财务总监；2018 年 9 月至 2023 年 4 月， 任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事。2020 年 7 月至今，任湖州绿色新材股 份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立 董事；2023 年 5 月至今，任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监。2023 年 9 ...

江苏利柏特股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-026 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司正处于业务规模扩 大的发展阶段，为扩大公司在大型模块领域的竞争优势，提升大型模块的制造和 总装能力，公司留存未分配利润将根据公司发展战略，用于支持公司的项目建设 和补充营运资金，以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求，助力公司扩大生 产规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利柏特股份有限公司（以 下简称" ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛国新） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人薛国新，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间，历任南京林业大学助教、讲师、副教授、 硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职。2003 年 9 月至 2018 年 9 月，担任浙江理工大学材料与纺织学院教授、博士生导师。2019 年 6 月起，担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 ...

江苏利柏特股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn the state of the state = ice 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏利柏特股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-10 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-032 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-028 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银 行申请不超过人民币 485,000 万元的授信额度。 上述授信额度的申请期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股 东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜 并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-025 江苏利柏特股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2296 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过上海证券 交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发 行价为每股人民币 4.84 元，共计募集资金总额为人民币 54,338.14 万元，扣除 券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元（不含税）后，主承销商海通证券股份有 限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司 张家港保税区支行（账号为：51837 ...