经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生、乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏利柏特股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、丁晟 先生、乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先 生、独立董事薛国新先生以及非独立董事于佳女士，其中会计专业人士谭才年先 生担任召集人。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，并于同日召开第五届董 事会第一次会议，选举产生了第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会 审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先生、独立董事薛国新先生 以及非独立董事蔡志刚先生，其中会计专业人士谭才年先生担任召集人。 因谭才年先生申请辞去公司独立董事职务、审计委员会委员等职务，公司于 20 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-024 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特股份有限公司 2023 年年度报告 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏利柏特股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）批复，江苏利柏特股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 112,268,882 股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 4.84 元，募集资金总额为人民币 54,338.14 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,519.40 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 ...

江苏利柏特股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-888799999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回發 "让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 中汇会审[2024]0388号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利柏 特股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏利柏特股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏利柏特股份有限公司(以下简称利柏特股份公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独 立董事对上述事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事 务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、审计重点、审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层、审 计委员会进行了充分沟通。 江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘 ...

江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度远期结售汇额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了减轻或避免汇率变动对江苏利柏特股份有限公司（以下 简称"公司"）出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司拟根据美元兑人 民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开展远期结售汇业务，以降低汇率 波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的币种，主要币 种为美元。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-030 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测 等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司出口项目以美元结算为主，跨境人民币和其他币种结算为辅，为了 减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司拟根 据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开展远期结售汇业务， 以降 ...

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021] 2296 号）批复，江苏利柏特股份有限公司 （以下简称"利柏特"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 11,226.8882 万 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.84 元， 募集资金总额为人民币 54,338.138888 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 48,519.397732 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 26 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 一、本次现场检查的基本情况 金翔、赵鹏 （一）保荐机构 （三）现场检查时间 海通证券股份有限公司 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日 （二）保荐代表人 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-022 江苏利柏特股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股东 振石集团（香港）和石复合材料有限公司（以下简称"香港和石"）持有公司 61,657,943 股，占公司总股本的 13.73%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以 上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），香港和石拟自本 次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 4,490,700 股，占公司总股本 1.00%。 截至 2024 年 4 月 6 日，香港和石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,218,000 股，占公司总股本的 0.27%，本次减持计划已实施完毕。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-021 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | 累计已回购金额 | 万元 3,480.93 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.979 元/股 6.110 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），拟回购股份数量不低于 5,00 ...