江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（乐进治） 规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 （一）个人情况 本人乐进治，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月，任金华市浙金钢材有限公司财务负责人； 2010 年 10 月至 2014 年 2 月任天津浙金钢材有限公司财务负责人；2014 年 2 月 至 2015 年 8 月，任浙江国大能源有限公司财务负责人；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月，任浙江新 亚医疗科技股份有限公司董事会秘书及财务总监；2018 年 9 月至 2023 年 4 月， 任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事。2020 年 7 月至今，任湖州绿色新材股 份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任浙江恒达新材料股份有限公司独立 董事；2023 年 5 月至今，任浙江亿联康医疗科技有限公司财务总监。2023 年 9 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-025 江苏利柏特股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2296 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过上海证券 交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发 行价为每股人民币 4.84 元，共计募集资金总额为人民币 54,338.14 万元，扣除 券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元（不含税）后，主承销商海通证券股份有 限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司 张家港保税区支行（账号为：51837 ...

江苏利柏特股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 3,242,343,470.61, an increase of 88.39% compared to CNY 1,721,123,891.21 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 190,184,140.79, reflecting a growth of 38.73% from CNY 137,092,733.36 in the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 182,517,110.02, up 37.81% from CNY 132,437,275.83 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 350,780,647.47, a decrease of 16.32% compared to CNY 419,191,297.18 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,934,676,730.39, representing a 7.28% increase from CNY 2,735,490,709.76 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,631,214,998.45, which is an 11.44% rise from CNY 1,463,731,165.54 in 2022[22] - Basic and diluted earnings per share rose by 38.71% year-on-year, while the earnings per share after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.38%[24] - The weighted average return on equity increased by 2.63 percentage points to 12.32%[23] Revenue Breakdown - In Q1 2023, operating revenue was approximately RMB 576.53 million, with net profit attributable to shareholders at approximately RMB 34.16 million[26] - In Q2 2023, operating revenue reached approximately RMB 770.07 million, with net profit attributable to shareholders at approximately RMB 53.20 million[26] - In Q3 2023, operating revenue was approximately RMB 1.04 billion, with net profit attributable to shareholders at approximately RMB 69.45 million[26] - Domestic sales revenue grew by 94.96%, while foreign sales revenue increased by 38.72% compared to the previous year[61] Operational Highlights - The company focuses on the design and manufacturing of industrial modules, providing customized project construction services across the entire EPFC value chain[31] - The company possesses industry-leading capabilities in the design and manufacturing of large industrial modules, ensuring customized designs that meet process requirements and client standards[32] - The company holds essential international certifications, including ASME U and S, EN certification, and CWB certification, allowing it to meet global market entry requirements[33] - The company has established long-term relationships with renowned multinational clients such as BASF, Linde, and Honeywell, enhancing its market reputation and brand recognition[33] - The company focuses on modular manufacturing, which allows for improved cost control, quality assurance, and reduced project construction cycles[35] Product and Service Offerings - The company’s main products include process modules and pipeline prefabricated components, widely applied in industries such as chemicals, oil and gas, and water treatment[38] - The company’s industrial modules are customized non-standard products, designed to facilitate efficient integration of various process equipment[39] - The company’s engineering services encompass the entire project lifecycle, from design to procurement and construction, ensuring comprehensive project support[38] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness through technological innovation, management optimization, and team development[93] - Future strategies include expanding business, innovating technology, and improving governance to strengthen competitive advantages[94] - The company plans to leverage market opportunities from the trend towards modularization in various industries to achieve steady revenue and profit growth[94] - The company is committed to becoming a leading provider of industrial modules and engineering services across multiple sectors[93] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety management, facing risks if regulations are not adhered to[99] - The company has invested 5.75 million RMB in environmental protection during the reporting period[146] - The company received an administrative penalty of 3,410 RMB for starting construction without approval on an environmental impact report, which has been rectified[152] - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective management and risk control[144] Governance and Compliance - The company has established a governance framework with a board of directors and independent directors to ensure effective decision-making and oversight[102] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors to protect their rights[103] - The company has a total of 2,255 employees, with 733 in the parent company and 1,522 in major subsidiaries[131] - The company has a systematic approach to waste management, including the collection and outsourcing of solid waste and wastewater treatment[154] Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.43 per 10 shares, subject to approval at the 2023 annual general meeting[5] - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025, aiming to enhance shareholder value[136] - The company has a total of 19,508 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[191] - The largest shareholder, Shanghai Libate Investment Co., Ltd., holds 183,454,670 shares, representing 40.85% of the total shares[193]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-026 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司正处于业务规模扩 大的发展阶段，为扩大公司在大型模块领域的竞争优势，提升大型模块的制造和 总装能力，公司留存未分配利润将根据公司发展战略，用于支持公司的项目建设 和补充营运资金，以满足公司生产经营及业务拓展的资金需求，助力公司扩大生 产规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利柏特股份有限公司（以 下简称" ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛国新） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东的合法权益，尤其关注中小投资者合法权益不受损害，为公 司高质量发展发挥积极作用，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 本人薛国新，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间，历任南京林业大学助教、讲师、副教授、 硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职。2003 年 9 月至 2018 年 9 月，担任浙江理工大学材料与纺织学院教授、博士生导师。2019 年 6 月起，担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-024 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特股份有限公司 2023 年年度报告 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-032 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-028 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银 行申请不超过人民币 485,000 万元的授信额度。 上述授信额度的申请期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股 东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜 并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先 生、独立董事薛国新先生以及非独立董事于佳女士，其中会计专业人士谭才年先 生担任召集人。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，并于同日召开第五届董 事会第一次会议，选举产生了第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会 审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先生、独立董事薛国新先生 以及非独立董事蔡志刚先生，其中会计专业人士谭才年先生担任召集人。 因谭才年先生申请辞去公司独立董事职务、审计委员会委员等职务，公司于 20 ...