证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-011 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-010 江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中关于江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财 ...

（一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）核准，由主承销商海通证券股 份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股 票 112,268,882 股，发行价为每股人民币 4.84 元，共计募集资金总额为人民币 54,338.14 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,531.98 万元（不含税）后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户 中国银行股份有限公司张家港保税区支行(账号为：518376406289)人民币 43,519.40 万元；中国民生银行股份有限公司张家港支行(账号为：633181917) 人民币 7,286.76 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和 网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,286.76 万元（不含 税）后，公司本次募集资金净额为 48,519.40 万元。上述募集资金到位情况业经 中汇会 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-004 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：EPFC 工程总承包合同（以下简称"合同一"）、施工总承包合 同（以下简称"合同二"） 合同金额：合同一暂定合同价（含税）人民币 30,000 万元、合同二暂估 合同价（含税）人民币 35,000 万元（最终根据实际工程量，据实结算） 特别风险提示：本合同已对合同金额、支付方式、履行期限等内容做出 了相应约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海利柏特工 程技术有限公司于近日与浙江拓烯光学新材料有限公司（以下简称"拓烯光 学"）签订了《7000 吨/年 SOOC 项目总承包合同协议书》及《41000 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签署页) 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致:江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签章页) 实际控制人:例 1200 控股股东: 海利柏特投资有限公司 ter 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致:江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-003 江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司在手订单中不涉及"可控核聚变"业务。 公司尚未确认拓烯科技 TAMT®拓美特®系列 SOOC 产品的销售对象，该项 业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小， 不会对公司经营业绩构成重大影响。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司总股本 1.00%，减持期间为 2 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-002 江苏利柏特股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 3 日连续三个交易日涨幅较大，累计涨幅 33.02%，与上 证指数偏离值累计达到 32.60%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 公司在手订单中不涉及"可控核聚变"业务。 公司尚未确认拓烯科技 TAMT®拓美特®系列 SOOC 产品的销售对象，该项 业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小， 不会对公司经营业绩构成重大影响。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-001 江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 12 月29日、2024年1月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-066），股东振石集团 （香港）和石复合材料有限公司计划通过 ...

ter (本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函>的 回函》之签署页) 关于《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函 致：江苏利柏特股份有限公司 贵公司《江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经认 真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (以下无正文) 实际控制人: 219 127 沈斌强 2024 年1月2日 （本页无正文,为《关于〈江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回函》之签署页) 实际控制人:__ 沈 飘 w 24 年1月2日 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-067 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,545,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6663 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2 ...