证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-020 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提 供的担保余额为人民币 175,000 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供新增总额不超过 250,000 万元 的担保，其中对利柏特工程的新增担保额度为 214 ...

截至 2024 年 2 月月底，公司已累计回购股份 5,130,000 股，占公司总股本 的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、最低价为 6.110 元/股，已支付 的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 重要内容提示： 实施回购方案的进展：2024 年 2 月，江苏利柏特股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,130,000 股，占公司总股 本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、最低价为 6.110 元/股，支付 的金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次用于回购的资金总额不低于人 民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），拟回购股份数量不低 于 5,000,000 股（含）且不超过 10,000,000 股（含），回购期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即自 2024 年 2 月 5 日至 202 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-018 股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 4,650,000 股，占公司总股本的比例为 1.0355%，与上次披露数相比增加 0.4721%， 购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.11 元/股，已支付的总金额为 3,105.34 万元（不含交易费用）。 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 8 日，江苏利柏特股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,650,000 股，占 公司总股本的比例为 1.0355%，与上次披露数相比增加 0.4721%，购买的最高价 为 7.20 元/股、最低价为 6.11 元/股，已支付的总金额为 3,105.34 万元（不含 交易费用）。 一、回购方案的基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第七次会议 ...

江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，本次回购事项的具体内容详见 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司股份总数 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 上海利柏特投资有限公司 | 183,454,670 | 40.85 | | 2 | 振石集团（香港）和石复合材料有限 | 61,657,943 | 13.73 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-016 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将按照 相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据 回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 回购方案的实施情况：2024 年 2 月 6 日，江苏利柏特股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购股份 2,530,000 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.5634%，购买的最高价为 6.94 元/股、最低价为 6.11 元/股，已支付的总金额为 1,669.92 万元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次用于回购 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-015 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购数量：不低于 5,000,000 股（含）且不超过 10,000,000 股（含）。 回购资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过回购方案之日起不超过 12 个月。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 振石集团（香港）和石复合材料有限公司于 2023 年 12 月 14 日披露了减持股份 计划，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，减持期间 为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 4 月 6 日。除此之外，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东在未来 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-014 江苏利柏特股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，江苏利柏特股份有限公司（以下简 称"公司"、"利柏特"）将采取措施，切实推动公司"提质增效重回报"，树立公 司良好资本市场形象。 回购资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 振石集团（香港）和石复合材料有限公司于 2023 年 12 月 14 日披露了减持股份 计划，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，减持期间 为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 4 月 6 日。除此之外，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其他持股 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于汇苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏利柏特股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-012 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,482,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3161 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 6 | | 议案二： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 7 | | 议案三： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 17 | | 议案四： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案...18 | | 议案五： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 | | 议案 19 | | 议案六： | | 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 20 | | 议案七： | | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 21 | ...