证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-073 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 25,643,568 股，占公司股份总数的 12.16%。钱俊冬本次解除质押股份 5,649,875 股，本次解除质押股份完成后，钱俊冬剩余累计质押股份数量为 4,000,099 股， 占其持股数量的比例为 15.60%，占公司总股本的比例为 1.90%。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押前累 | 本次解除 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况（股） | | 未质押股份情况（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质 ...

一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 11 月 26 日接到股东青岛多多行投资有限公司的通知，获悉 其将部分股份办理了质押业务，具体事项如下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 56,214,292 股，占公司股份总数的 26.66%；本次办理质押前，累 计质押股份数量为 3,150,000 股，占其持股数量的比例为 5.60%，占公司总股本 的比例为 1.49%。本次青岛多多行投资有限公司将 5,350,000 股股份办理了质押， 本次办理质押后，累计质押股份数量为 8,500,000 股，占其持股数量的比例为 15.12%，占公司总股本的比例为 4.03%。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 途的情况。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-067 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会由董事长钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来 经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制 的审计工作，聘期一年，审计费用合计 73 万元，其中财务报告审计费用 53 万元、 内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，还需 提交公 ...

（五）本次监事会由监事会主席代秀菊女士召集主持。 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-068 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 11 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和 内控审计机构 ...

2024 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会批准了上述议案，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超 过人民币 10,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格不超过人民币 46.67 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内，回购股份用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 31 日， 公司完成了本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,707,949 股。经公司申请，公司已于 2024 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,707,949 股。本次回购注销完成 后，公司股份总数由 21,252.4935 万股变更为 21,081.6986 万股，公司注册资本由 人民 21,252.4935 万元变更为 21,081.6986 万元。 二、公司经营范围变更情况 公司因业务发展需要，拟增加"数字文化创意软件开发；数字创意产品 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-069 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座层 首席合伙人：谭小青先生 公司前任会计师事务所为大华，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服 务的需求，公司拟聘任信永中和担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。公 司已就本次变更会计师事务所事项与原聘任的大华进行了沟通，大华对本次变更 事项无异议。 公司董事会及 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-066 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持有三人行传媒集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股份 26,352,110 股，占公司股份总数的 12.50%；本次办 理补充质押前，累计质押股份数量为 9,241,244 股，占其持股数量的比例为 35.07%，占公司总股本的比例为 4.38%。本次泰安市众行投资合伙企业（有限合 伙）将 1,287,000 股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份 数量为 10,528,244 股，占其持股数量的比例为 39.95%，占公司总股本的比例为 4.99%。 一、上市公司股份质押 | 泰安市 众行投 | | | | | 2024 年 | 2026 年 | 国金证 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-065 三人行传媒集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要 求。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。 （四）本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大 影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权 分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 46.67 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,707, ...