| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式 送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司在保障募投项目资金需求的前提下使用暂时闲置的可转换公司 债券募集资金 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-083 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●结项的募集资金投资项目名称："年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目"、"年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期 工程"、"年产头孢类母核产品 180 吨、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造项 目"和"研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）。前述项目结项后，浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）首次公开发行股票募集资 金投资项目已全部实施完毕。 ●募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 6,018.41 万元 （含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补 充流动资金，用于公司日常生产经营。 ●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 7.69 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第二十 一次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置 的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第三届董事会第二十一次会议 审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚 动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策 风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的 实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的 议案》 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 东亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业预计 2024 年度 日常关联交易的事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下: 公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,均按照平等互利、等价有偿 的市场原则,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东 利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交第三届董事会第二十一次会议审议。 (二) 2023 年度日常关联交易预计和执行情 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用暂时闲置 可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东 亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业使用部分暂时闲置可转换公 司债券募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 足对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1165 号)，公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张,每张面值为人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 69,000万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)981.56 万元后,实际募集资金净额为人民币 68,018.44 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"东亚药业"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需 要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事池正明先生、池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可（2020）2814 号）核准,并经上海证券交易所 同意,东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 2,840 万股,本 次发行价格为每股人民币 31.13元/股,募集资金总额为人民币 88,409.20 万元， 扣除发行费用人民币(不含增值税)10,165.35 万元后,实际募集资金净额为人 民币 78,243.85 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 11 月 20 日全部到位,并 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 11 月 20 日出具了中汇 会验 [2020]6629 号《验资报告》。 就上述首次公开发行股票的募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存 储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况及变更情况 根据《东亚药业首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募 集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目: 1 单位: 万元 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行，证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司 债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第 三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内， 资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...