浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》等有关规定,作为浙江东亚药业股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第三届董事会第十八次会议 相关事项发表如下独立意见: 一、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为:公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实客 观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额 置换的独立意见 我们认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资 金等额置换,可以有效节约财务费用、提高资金使用效率,不存在变相改变募 集资金 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止2023年7月12日止，公 司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币 69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面 金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人 民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万 元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过邮件的方式 送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）， 同意浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额69,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量 6,900,000张，共计募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行 费人民币981.56万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已于2023年7月12日全部到账， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月12日出具了中汇会验 [2023]8458号《债券募集资金到位情况验证报告》。公司开立了募集资金专用账 户，对上述募集资金进行专户存储，并与全资子公司 ...

东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业 股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东 亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业使用银行承兑汇票支付募集 资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查,并发表意见如 下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1165 号),公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张,每张面值为人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 69,000 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)981.56 万元后,实际募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子 邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募集 资金投资项 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股 份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万 股，发行价为每股人民币为 31.13 元，共计募集资金总额为人民币 884,092,0 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：拟回购股份的用途：拟用于实施浙江东亚药业股份有限 公司（以下简称"公司"）员工持股计划或股权激励。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 39.18 元/股（含），该回购价格不超过董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经向公司董监高、控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东发出问询函，问询在未来 3 个月、未来 6 个月是否存 在减持计划。截至第三届董事会第十七次会议 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"、"东亚药业"）近日收到 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）《关于更换浙江东亚药业股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东兴证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定阮瀛波先生、 张昱先生作为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持 续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至目前，公司首次公开发行 股票并上市的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券对此未尽事项继 续履行持续督导义务。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 特此公告。 1 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 附件： 曾文倩女士简历 曾文倩女士，保荐代表人，经济学硕士，东兴 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-051）。 浙江东亚药业股份有限公司 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 的比例（%） 1 池正明 47,116,769 41.48 2 池骋 7,786,875 6.85 3 台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000 2.20 ...