| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式发 出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同意召开， 并豁免本次会议提前通知的时限要求。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，浙江东亚药业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续十五个交易日收盘价格低于"东亚转债"当期 转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的转股价格向下修正的条件。 公司董事会提议向下修正"东亚转债"的转股价格，该议案已经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过。 本次向下修正"东亚转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-016 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 ...

| 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-013 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司 并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：杭州善泰生物科技有限公司（以下简称"杭州善泰"） ●投资金额：注册资本 1,000 万元，其中浙江东亚药业股份有限公司（以下 简称"公司"）以自有资金认缴人民币 980 万元，占杭州善泰注册资本的 98%； 陈伟认缴人民币 20 万元，占杭州善泰注册资本的 2%。 会、股东大会审议。 ●相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策， 对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进 一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队， 不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会 秘书贾飞龙先生提交的辞职申请书，因个人原因，贾飞龙先生辞去董事会秘书的 职务。辞职后，贾飞龙先生将不再担任公司及子公司任何职务。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，贾飞龙 先生的辞职申请书自送达公司董事会之日起生效，在公司未聘任新一任董事会秘 书期间，暂由公司董事、副总经理夏道敏先生代行董事会秘书职责。公司将按照 相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 贾飞龙先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项需 要提请公司股东及债权人注意。 贾飞龙先生在担任公司董事会秘书 ...

| 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-010 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 ...

浙江东亚药业股份有限公司 重要内容提示： ● 拟投资标的名称：台州嘉富泽立股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称"合伙企业"）、杭州善融医药研 究有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称"药证公司"）。 ● 拟投资金额：总金额 4,000 万元，其中：浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"、"东亚药业"）作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 3,900 万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例的 26.00%；公司与合伙企业 拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050 万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%； 东亚药业认缴出资人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认 缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万 元。 关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不 向下修正"东亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯的方式传 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第三届董事会第二十二会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使 "东亚转债" 转股价格向下修正的权利，自 2024 年 2 月 23 日开始重新起 算，若再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为 证券代码 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟 合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会 ...