东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就东亚药业 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东亚药业及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司 生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向合并 报表范围内子公司提供总额不超过 23,000 万元的担保，提供担保的形式包括但 不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种 担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦方中,男,1969年11月出生,毕业于浙江大学并获工学博士学位;1989 年 7 月-1996 年 8 月,任安徽省煤田地质局助理工程师;2006 年-2010 年在浙江 大学管理学院进行博士后研究;2009年-2010年在德国弗劳恩霍夫协会软件与系 统技术研究院任客座研究员。2003年 5 月至今,任浙江工业大学 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于厄多司坦原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 排名 厂家 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2017-2021 年 复合增长率 1 西安海欣制药 7,470 5,959 5,128 3,852 4,153 -13.65% 我国厄多司坦制剂市场主要厂家销售额（万元）及成长性 | 2 | 扬子江药业集团 | 1,236 | 688 | 2,653 | 3,195 | 3,901 | 33.28% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 上海普康药业 | 616 | 1,515 | 1,531 | 748 | 1,212 | 18.43% | | | 其他 ...

东兴证券股份有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 - Sa (2024年度) 二〇二四年四月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《浙江东亚药业股份有限公司与东 兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券"、"受托管理人")编制。东兴证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证 券不承担任何责任。 2 一、本期债券的核准情况 经中国证监会"证监许可[20 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、"东亚转债"本次转股情况 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 23,000 元"东 亚转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 920 股，占"东亚转债"转股前 公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"东亚转债" 金额为人民币 689,977,000 元，占"东亚转债"发行总量的比例为 99.9967%。 本季度转股情况："东亚转债"自 2024 年 1 月 12 日起可转换为公司股 份，2024 年 1 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日共有 23,000 元"东亚转债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 920 股。 一、"东亚转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准，浙江东亚药业 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 8 | | 1 | 日~2024 | | 年 | 月 7 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 217.0103 | 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于向下修正"东亚转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"东亚转债"实施转股价格向下修正条款，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111015 | 东亚转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/2 | 全天 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | 调整前的转股价格：24.95 元/股； 调整后的转股价格：20.60 元/股； 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 3 日； （三）可转债转股价格及期限 根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-017 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,748,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.3141 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由董事长池正明先生主持，会 ...

致:浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 3 | | | 议案 1： 3 | | | 关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的议案 3 | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 ...