东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可（2020）2814 号）核准,并经上海证券交易所 同意,东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 2,840 万股,本 次发行价格为每股人民币 31.13元/股,募集资金总额为人民币 88,409.20 万元， 扣除发行费用人民币(不含增值税)10,165.35 万元后,实际募集资金净额为人 民币 78,243.85 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 11 月 20 日全部到位,并 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 11 月 20 日出具了中汇 会验 [2020]6629 号《验资报告》。 就上述首次公开发行股票的募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存 储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况及变更情况 根据《东亚药业首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募 集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目: 1 单位: 万元 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行，证券公司等金融机构 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财 产品不得用于质押。 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"东亚 药业"）拟使用最高额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司 债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第 三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内， 资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一 次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 问 1：公司主要原材料青霉素工业钾盐价格是否还在 高位？ 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 投资者关系活动记录表 | 会议地点 | 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 | | --- | --- | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：贾飞龙 | | 姓名 | 证券事务代表：贾晓丹 | | 投资者关系活动主要 | 第一部分：公司基本情况的介绍 | | | 1、公司基本情况 | | 内容介绍 | 浙江东亚药业股份有限公司（605177.SH），创建于 | | | 1998 年，于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所主板上 | | | 市。总部位于浙江省台州市，现有员工 1,400 余人。公司主 | | | 要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业 | | | 务。获得"国家高新技术企业"、"浙江省专利示范企 | | | 业"、"台州市管理创新十强企业"等称号，曾多次承担 | | | 国家火炬计划项目。公司在浙江三门、浙江临海、江西彭 | | | 泽建设了中间体和原料药生产基地；在上海张江和杭州下 | | | 沙分别设立了医药研发中心； ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 问 3：公司主力产品头孢克洛生物酶法的注册进展和 生产成本如何？ 答：目前公司的头孢克洛原料药和头孢丙烯原料药应 用了生物酶法的生产工艺，其优势主要是环保、安全，可 以有效提升生产流程安全性，同时降低了公司的环保成 本，对于期间管理成本有良好改善作用。 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-014 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员姓名 中信建投：赖俊勇 会议时间 2023 年 11 月 27 日 15:00-16:00 会议地点 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：贾飞龙 证券事务代表：贾晓丹 投资者关系活动主要 内容介绍 问 1：公司主力产品有哪些？ 答：公司产品主要涵盖抗细菌类药物（β-内酰胺类和 喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布 汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域，目前已发展成 为装备完整、工艺精湛、产业化能力较强以及质量控制规 范等为特征的现 ...

Market Demand and Industry Drivers - The current market demand for antibiotics is strong, driven by factors such as flu outbreaks and the essential nature of antibiotics for human survival [3] - Economic stability in China has led to increased disposable income and healthcare spending, contributing to the growth of the pharmaceutical market [3] - Population factors, including a large base, increased life expectancy, aging population, and urbanization, are expected to drive rigid growth in drug consumption [3] Product Sustainability and Competitive Advantage - The company has established a competitive advantage in the production of β-lactam antibiotics and other related products, ensuring strong sustainability [4] - The construction of the convertible bond project will extend the company's product line and increase revenue from formulation business [4] Raw Material Pricing and Sales Performance - The price of penicillin G potassium salt remains relatively high [4] - Sales of cephalosporin products are performing well, with no significant difference between oral and injectable forms [4] Impact of Industry Regulations - Current anti-corruption measures in the pharmaceutical industry do not have a direct impact on the company, which primarily produces intermediates and raw materials [4] International Market Expansion - The company is actively expanding into overseas markets, establishing long-term relationships with clients in over 50 countries and regions [4] - The company has completed WHO on-site audits and is progressing with overseas product certifications [4] Cost Reduction and Production Efficiency - The enzymatic production method for cephalosporin has reduced production costs by approximately 10%-20% compared to chemical synthesis [5] - The company’s new workshop for cephalosporin intermediates has reached normal production capacity, leading to a decrease in unit costs [5] Financial Performance and Share Buyback - The company’s gross profit margin has improved due to increased sales volume and price recovery, alongside a decrease in raw material costs [6] - As of October 31, 2023, the company has repurchased 1,022,700 shares, accounting for 0.90% of total share capital, with a total expenditure of approximately ¥29,995,831 [6] Future Outlook and Commitment - The major shareholder has committed not to reduce their holdings in the next 12 months, reinforcing confidence in the company's long-term investment value [7] - The demand for antibacterial drugs is expected to remain strong due to increased infection rates from various viruses [8] - New production capacities are operating at full capacity, particularly for the new cephalosporin workshop [8]

一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江东亚 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准， 东亚药业首次公开发行人民币普通股（A 股）2,840 万股，并于 2020 年 11 月 25 日，在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 8,520 万股， 首次公开发行后总股本为 11,360 万股。 本次上市流通的限售股股东共计 3 名，分别为池正明、池骋、台州市瑞康投 资合伙企业（有限合伙）。上述 3 名股东所持有的首次公开发行限售股共计 57,403,644 股，占公司总股本的 50.53%。上述股东锁定期为自公司股票上市之 日起 36 个月，该部分有限售条件流通股将于 2023 年 11 月 27 日起上市流通。 东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 57,403,644 股。 一、本次限售股上市类型 2020 年 10 月 30 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2814 号）核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,840 万股，并于 2020 年 11 月 25 日，在上 海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 8,520 万股，首次公开发行 后总股本为 11,360 万股。 本次上市流通的限售股股东共计 3 名，分别 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 董事长：池正明 总经理：池骋 参与人员姓名 财务负责人：王小敏 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/19hodQQRPVe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）10:00-11:00 在"价值在线"（www.i ...