证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-016 确成硅化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选 举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中包括 3 名非独立董事、1 名职工董事及 3 名独立董事。公司董事会提名阙伟东 先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人（简历附后），提 ...

中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募 集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集 资金净额为人民币 624,715,956.65 元。 确成硅化学股份有限公司 2024年度 关于公 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-007 确成硅化学股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号——化工的要求，现将 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 三、其它情况说明 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | | 10-12 | 月 | 2024 | 年 | 10-12 | 月 | 2024 | 年 | 10-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | | 92,892.55 | ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...

确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 242 确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员） 曹力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户股份 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。如果在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 ...

| 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区安镇 | | | 江苏省无锡市锡山区安镇街道山河 | | | 街道创融大厦 座 10 | C | 楼 | 路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋 | | 邮政编码 | 214101 | | | 214104 | 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-001 确成硅化学股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已 于近日搬迁至新址办公，变更前后的情况如下： 网址：www.quechen.com 电子邮箱：ir@quechen.com 敬请广大投资者关注以上信息变更，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 随着上述变 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）募集资金投资项目情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金余额为：276,680,793.07 元（包括累 计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。 根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集配套资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 投资额 | | 1 | 年产 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色 7 | 37,137.05 | 37,137.05 | | | 轮胎专用高分散性二氧化硅项目 | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 15,692.70 | | | 合计 | 66,778.90 | 62,471.60 | 关于确成硅化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅 化 学 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》， 核 准 公 司 发 行 不 超 过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资 金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后， 实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。 上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 ...

中信建投证券股份有限公司关于 确成硅化学股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产 7 万吨水 玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"、"研发中心建设项目"延 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股 新股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...