证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-051 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-050 确成硅化学股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、微球项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金，资金能否按期 到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生 变化，将使公司承担一定的资金风险。 2、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管 理等均做了较为妥当的风险控制安排，但本次投资项目实际达成情况及达 成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方 面的影响，尚存在不确定性。 3、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、 对外投资概述 (一) 对外投资的基本情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）是全球主要的二氧化硅产品 专业制造商之一，总产能位列世界第三位。创新是公司业务发展的原动力，为了 进一步扩大二氧化硅产品的应用领域，使产品更加高端化、系列化，公司坚持不 1 项目名称：3044 吨/ ...

确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权 及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董 事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-048 确成硅化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股 ...

确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本制度的规定，对公司募集资金的管 理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总 ...

确成硅化学股份有限公司 利润分配管理制度 确成硅化学股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）的利润分配行为，建 立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有 关法律法规的相关规定和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方 式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规 则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理 ...