3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[079]号 致:确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"上市 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-033 确成硅化学股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<确成硅化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）> 的议案》等议案。 3、2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）的议案》等议案。 4、2023 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通 知》（上证上审（再融资）〔20 ...

确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会资料 会议资料 二〇二四年五月 1 | 年年度股东大会参会须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | 年度报告正文及摘要》 4 | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二：《2023 | | 议案三：《2023 年度独立董事述职报告》 6 | | | 年财务决算报告》 7 | 议案四：《2023 | | 年度审计机构的议案》 13 | 议案五：《关于续聘 2024 | | 年度利润分配预案》 14 | 议案六：《2023 | | 年度薪酬方案的议案》 15 | 议案七：《关于公司董事 2024 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 16 | | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 17 | | | 议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 18 | | | 议案十一：《监事会工作报告》 19 | | | 年度薪酬方案的议案》 20 | 议案十二：《关于公司监 ...

确成硅化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 接待时间 2024年4月 接待地点 电话会议 接待人员 董事会秘书兼财务总监王今 接待对象 嘉实基金、太平基金、摩根基金、中金基金、易方达基金、兴全基 金、华安基金、晨燕资产、蜂巢基金、工银瑞信、富荣基金、建银 保险、华泰柏瑞、恒越资产、南方基金、长城基金、兴银基金、英 大保险、农银汇理、光证资管、青骊投资、博时基金、大成基金、 阳光资管、国海证券、山东财金创投、鹏华基金、禾永投资、霄沣 投资、建信养老、华西基金、正圆投资、东方证券、泊通投资、广 发证券、南京证券、广大证券、合众易晟、泓德基金、中兴威投 ...

Investment Rating - The report maintains an "OUTPERFORM" rating for the company [2][7][27] Core Views - The company is a leading manufacturer of precipitated silica, focusing on the research, development, manufacturing, and sales of silica products, with a complete industrial chain from raw materials to final products [13][14] - The company achieved an operating income of 1.81 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 3.66%, and a recurring net profit of 394 million yuan, up 8.91% year-on-year [14] - The company is actively expanding its product offerings and has successfully commercialized new technologies, including biomass-based silica production [26] Financial Performance - In 2023, the company recorded a gross profit margin of 29.44%, up 0.83 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 22.78%, up 1 percentage point year-on-year [14] - For 2024, the company is expected to achieve a net profit of 495 million yuan, with corresponding EPS of 1.19 yuan, and a target price of 23.80 yuan based on a PE ratio of 20x [27] - The company forecasts sales volume growth of 20%, 15%, and 12% for the years 2024 to 2026, respectively [3] Sales and Market Trends - The company's main product, silicon dioxide, achieved a sales volume of 86,900 tonnes in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 33.49% [15] - The average price of silicon dioxide decreased by 4.43% year-on-year, while raw material prices for soda ash, quartz sand, and sulfur saw significant declines [15] Production Capacity and Utilization - The company has been releasing production capacity for its main product, leading to record sales volumes [14] - The capacity utilization rate at the company's Thailand base has improved rapidly, enhancing economic benefits [14] ESG Initiatives - The company is advancing in green and low-carbon development, with successful projects in biomass-based silica production and carbon capture technology [17][26]

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义 务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客 户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为 准。 在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提 供或争取提供投资银行业务服务。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------| | 投资建议的比较标准 | 股票投资评级 | 行业投资评级 | | | 买入：股价相对强于基准 15％以上； | 看好：行业指数超越基准； | | 本报告采用的基准指数 ：沪深 300 指 数（以下简称基准 ...

本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-024 确成硅化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中"关于单项交易产 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， ...

关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

股票代码：605183 (ESG) 报告 环境、社会及公司治理 E N V I R O N M E N TA L S O C I A L A N D G O V E R N A N C E ( E S G ) R E P O R T 2 0 2 3 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进确成股份 | 05 | | 稳健治理 牢筑永续根基 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 投资者管理 | 21 | | 风险防范 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 责任协同 | | | --- | --- | | 领航产业未来 | | | 可持续供应链 | 43 | | 行业合作 | 46 | 创新驱动 质量为先 优质服务 卓越创新 保障基业长青 | 绿色先行 赋能和谐共生 | | | --- | --- | | 环境管理 | 51 | | 响应双碳 | 57 | | 节能减排 | 59 | | 安全生产 | 61 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 未来展望 | | 独立审验 | | 心系员工 ...