法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 T 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-036 确成硅化学股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公司于 2024 年 5 月 11 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 5 月 13 日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司向上交所提 交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件审查的申请》 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕111 号 关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券审核的决定 确成硅化学股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 7 月 26 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和 《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 - 1 - ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年五月十五日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 15 日印发 - 2 - 上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6][11]. Core Views - The company reported a record high revenue of 1.81 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 3.7%, with a net profit attributable to shareholders of 410 million yuan, up 8.4% year-on-year [8]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 520 million yuan, a significant year-on-year increase of 25.9%, and a net profit of 120 million yuan, up 45.6% year-on-year [8]. - The company is the largest supplier of precipitated silica in Asia and the third largest globally, benefiting from the growing green rate in the global tire industry and its own capacity release [11]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company produced 298,000 tons of silica, with sales also reaching 298,000 tons, generating sales revenue of 1.78 billion yuan, an increase of 8.1% year-on-year [8]. - The average selling price per ton in 2023 was 5,980.7 yuan, down 9.2% year-on-year, while the gross margin was 29.4%, up 0.9 percentage points [8]. - For Q1 2024, the company produced 86,000 tons of silica, with sales of 87,000 tons and sales revenue of 520 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.1% [9]. Market Demand and Capacity Expansion - The increase in revenue and performance is attributed to strong market demand in the downstream tire industry, particularly due to the continuous expansion of domestic tire manufacturers' capacity [9]. - The company has been expanding its production capacity, with a total capacity of 330,000 tons per year by the end of 2023, and additional projects expected to be completed by the end of 2024 [10]. - The company is advancing towards green and high-end markets, focusing on increasing its market share in high-dispersion silica and promoting new product applications [10]. Future Outlook - The company expects rapid growth in performance due to the increasing global green rate in the tire industry and its own capacity release [11]. - Projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated to be 550 million yuan, 620 million yuan, and 730 million yuan, respectively [11].

集中竞价减持计划的主要内容 副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.0096%，减持价格按市场价格确定。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-035 确成硅化学股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.0383%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄伟源 | 董事、监事、 | 160,000 | 0.0383% | 其他方式取得： | | | 高级管理人员 | | | 股 160,000 | 注 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-031 确成硅化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第四 届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司 拟回购注销本次限制性股票 1,513,755 股。根据 2020 年年度股东大会的授权，本 次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和实 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-034 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen..com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：阙伟东 董事会秘书兼财务总监：王今 独立董事：章贵桥 四、 投资者参加方式 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-030 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益， 特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-029 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》 自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因 宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定 终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独董董事 专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编 号：2024-033）。 根据 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本 议案无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 确成硅化学股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 5 月 10 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，公司拟回购注销 1,513,755 股限制性股票。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股，注册资本将由 41,739.69 万元变更为 41,588.3145 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭 有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将 由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的 ...