证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-017 确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 专项报告第1页 为了更好地理解确成公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供确成公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师: （项目合伙人） 中国注册会计师: 关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11824 号 确成硅化学股份有限公司全体股东: 我们审计了确成硅化学股份股份有限公司(以下简称"确成公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年3月27日,公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,并于2024年3月29日在 上述媒体刊登了《2024年第一次临时股东大会会议资料》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-013 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,735,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 70.5767 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 公司代码：605183 公司简称：确成股份 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、议案 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案八：关于修订《累积投票实施规则》的议案 11 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-010 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话通 讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺 利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场召开的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话 通讯方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-009 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-012 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开第 四届董事会第六次会议，2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司 本次发行决议的有效期和股东大会相关授权的有效期均为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起十二个月内，该项决议有效期及相关授权有效期即将届 满。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大 会相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司 ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利 于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合 公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利 益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 （一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 独立董事：王 靖 陈明清 章 ...