证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-071 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日在公司 2024 年第三次临时股东大会结束后，临时通 知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁免 本次会议的通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙启发先生主持，召 开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 河北华通线缆集团股份有限公司 3、本所及经办律师仅就公司本激励计划本次回购注销的相关法律事项发表 2 回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 二〇二四年八月 致：河北华通线缆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受河北华通线缆集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本激励计划本次 回购注销相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《河北华通线缆集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《河北华通线缆集团股份有限公司2022 年限制性 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-077 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司担保的进展的 重要内容提示： 被担保人名称：华通安哥拉实业有限公司（英文名称：HUATONG ANGOLA INDUSTRY LDA）（以下简称"华通安哥拉"）。 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华 通线缆"）为华通安哥拉提供在 1,283,792,423.92 元人民币范围内或等值其他货 币的最高额连带责任担保。 本次担保无反担保。 对外担保不存在逾期担保情况。 一、担保情况概述 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-075 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于《河 北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"）授予限制性股票的激励对象中的 1 名激励对象已经离职，公司 拟对该 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票进行回购注 销，回购价格为授予价格减去派息金额。该事项已得到 2022 年第二次临时股东 大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 7.2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-070 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在公司 2024 年第三次临时股东大会结束后， 通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁 免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，会议由张文东先生主 持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届董事会任期已届满，经公司 2024 年第 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-072 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及金额到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号）核 准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行 价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-076 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年8月13日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会 第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除 限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。注销完成后公司的股份总数将由 511,524,781股减少至511,517,781股，公司注册资本也将由511,524,781元减少 至511,517,781元。公司已经履行信息披露义务通知了债权人，详见《华通线缆 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告》（公告编号：2024-062）。 基于以上信息，本次注销完成后，公司股份总数将由511,517,781股减少至 511,482,781股，公司注册 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-069 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 140 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,120,678 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 196,120,678 | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3404 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年 8 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的 股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 8 月 28 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东大会上发言 ...