第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日发出，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决， 审议并通过了以下议案： 河北华通线缆集团股份有限公司 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-105 一、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-107）。 特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司监事 ...

重要内容提示： 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增资标的名称：釜山电缆工程有限公司（英文名称：Pusan Cables & Engineering Co., Ltd）（以下简称"釜山电缆"） 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-108 河北华通线缆集团股份有限公司 增资金额：不超过1,180万美元 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 会审议。 特别风险提示： 本次增资是基于公司全球战略布局的需求，因涉及资金出境，尚需报当 地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核 定信息为准，审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与 中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营和市场风险。 一、对外投资事项概述 （一）对外投资事项基本情况 根据公司全球战略布局的需求，积极拓展海外市场，河北华通线缆集团股 份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-103 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司 2024 年第四次临时股东会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 | | 累计已回购股数占总 | 0 | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未开展回购股份。截 ...

Group 1: Company Overview and Global Expansion - The company has been exploring overseas markets since 2005, establishing production facilities in Africa, Asia, and America, with a mature overseas development strategy [4]. - Production bases have been set up in Tanzania and Cameroon to serve local markets and surrounding regions, enhancing supply stability for North American clients through facilities in Busan, South Korea, and Panama [4]. - An additional production base is under construction in Angola, further strengthening the company's overseas competitive advantage [4]. Group 2: Product Differentiation - The smart pipe cable products integrate oil pipe and cable functionalities, significantly improving operational efficiency for oil service companies [5]. - The main differences between smart pipe cables and traditional products lie in production processes and technologies rather than raw materials [5]. Group 3: Industry Competition and Strategy - The domestic cable industry is characterized by low concentration and intense competition, while developed countries exhibit higher concentration with competition focused on specific products [5]. - The company aims to maintain competitiveness through a global strategy that balances domestic and international markets, focusing on both developed and emerging markets [5]. Group 4: Expansion Strategy and Risk Management - The company has a strategic capacity planning in place for both domestic and international markets, avoiding rapid expansion that could lead to resource dilution [6]. - Clear strategic goals and priorities are established to concentrate resources on key areas and core markets, ensuring effective management and monitoring of projects [6]. - Investors are advised to refer to official announcements on the Shanghai Stock Exchange for accurate company information and to be aware of investment risks [6].

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-102 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 ● 回购股份用途：50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、副总 经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 3 个月、未来 6 个 月内是否存在 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-101 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,820,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1 （一） 本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事 ...

Group 1: Company Overview and Management - The company focuses on building specialized teams for overseas projects, with core management and technical personnel dispatched from China, while local workers are recruited on-site. The company is currently upgrading its human resources system and developing a management trainee team for long-term growth [3]. - The company has established stable partnerships with major distributors in North America, such as Kingwire, and employs both distribution and direct sales models for its power cable products in overseas markets [3]. Group 2: Competitive Advantages - The company has a first-mover advantage in Africa, having established local production facilities early on, which allows it to cater to the local market effectively. This has resulted in strong customer relationships and stable profitability, particularly in Tanzania [4]. - The company's oil service products are less affected by oil price fluctuations due to their application across the entire lifecycle of oil fields, and the company possesses strong technical advantages in this sector [4]. Group 3: Future Plans and Incentives - The company is currently implementing a restricted stock incentive plan initiated in 2022, with the second phase of the plan having been unlocked for trading on November 15, 2024. This plan is expected to significantly support the company's performance and team development [4]. - A share repurchase plan has been approved by the board, which will be submitted for shareholder approval. If passed, 50% of the repurchased shares will be used for equity incentives or employee stock ownership plans [5]. Group 4: Risk Management - The company emphasizes that all information regarding its operations should be verified through official announcements on the Shanghai Stock Exchange website, and any forward-looking statements do not constitute a commitment to investors. Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks [5].

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-100 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司及 实际控制人担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿元或 等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-099 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-093）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第四次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 ...