海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《海南葫芦娃药业集团 股份有限公司章程》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的财务审计机构和内部控制审计机构为安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2 023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2023 年末 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70060529_X01号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南葫芦娃药 业集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海南葫芦娃药业集团 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王桂华女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药 师、执业药师。1983年8月至2000年10月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国际 合作部等部门管理职位；1996年9月至1998年10月，担任泰国东方药业有限公司中方总 经理；2000年10月至2005年8月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助 理、副总经理兼工会主席；2005年8月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化 技术委员会秘书长；2018年11月至今，担任本公司独立董事。目前兼任 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-028 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于办公地址及投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 办公地址：海南省海口市秀英区安读一路30号 投资者联系电话：0898- 68634767 投资者传真号码：0898- 68631245 投资者邮箱：huluwa@huluwayaoye.com 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5 月9日起搬迁到新址办公，现将公司新的办公地址及投资者联系方式变更情 况公告如下： ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展 工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员 会成员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事李君玲 3 名成员组成，由会计专业 人士的独立董事刘秋云担任召集人。公司已于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会 第二次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会审 计委员会成员由刘秋云、王世贤、李君玲调整成刘秋云、王世贤、汤琪波。 1、监督及评估公司年度报告的审计工作情况 刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 20 22 年 8 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至今 担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司 ...

2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 430,405,183.89 | | | -18.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,032,483.80 | | | -28.42 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 23,810,044.8 ...

2023 年年度报告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 266 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘景萍、主管会计工作负责人于汇及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股 东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,108,752股，以 此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报 表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。 本年度不送股，不转增。在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-021 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的有关规定，公司董事会编制 了公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、资金募集基本情况 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 208,119,000.00 | | 减：承销佣金及其他发行费用 | 57,079,347.77 | | 募集资金净额 | 151,039,652.23 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） | 13,914,870.00 | | 减：募集资金直接投入募投项目金额 | 41,889,688.17 | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四 路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 ...