海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号— 财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前 期会计差错更正。 一、更正后的2023年度财务报表及相关附件 （一）合并资产负债表 合并资产负债表 2023 年 12 月 31 日 编制单位: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 附注 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 七、1 | | 522,689,865.24 | | 480,369,175.78 | | | 结 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 监事会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉及的事项专 项说明如下： 1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况说明如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 关于本公司 | 07 | | 可持续发展专栏 | 12 | | ESG管理体系 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 坚持党建引领，完善治理体系 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 23 | | 践行环保理念，助力绿色转型 | 24 | | --- | --- | | 构建管理体系 | 25 | | 提升资源效率 | 29 | | 加强排污管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 保护生态系统 | 35 | | 强化创新驱动，升级产品服务 | 36 | | --- | --- | | 推动科技创新 | 37 | | 保障产品质量 | 43 | | 发挥服务价值 | 48 | | 坚持责任采购 | 51 | | 注重员工关怀，构建幸福职场 | 54 | | --- | --- | | 员工雇佣与福利 | 55 | | 人才培养与发展 | 58 | | 职业健 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计 差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定 ， 对 前 期 会 计 差 错 更 正 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，公司预计将自 本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正的审计报告的披露工作。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-027 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于披露会计差错更正审计报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员会成 员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事汤琪波，由会计专业人士的独立董事刘秋云 担任召集人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况向董事会报告如下： 刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8 月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能源 科技有限公司财务总监，2024 年 1 月至今担任海南创亿高芯科技有限公司财务负责人， 2022 年 11 月至今担任本公司独立董事。 王世贤，男，1976 年出生，中 ...

Core Points - The company "Huluwa" will be suspended for one day on April 29 and will resume trading on April 30 with a risk warning, changing its stock name to ST Huluwa, with a daily price fluctuation limit of 5% [2][3] - The company reported a net profit of -274 million yuan for the fiscal year 2024, a year-on-year decrease of 2629.23% [2][12] - The new general manager, Zhang Mingrui, resigned after less than two months in office due to personal reasons [7][9] Financial Performance - For the fiscal year 2024, Huluwa's revenue was 1.414 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.26% [12] - In the first quarter of 2025, Huluwa's revenue was 337 million yuan, a year-on-year decrease of 28.42%, with a net profit of 24.35 million yuan, down 11.23% [14][15] - The company faced significant operational challenges, including a change in sales models for some customers, leading to a decline in sales revenue [12][14] Audit and Compliance Issues - The auditing firm issued a qualified opinion on Huluwa's 2024 financial report, citing deficiencies in internal controls and the inability to obtain sufficient audit evidence regarding the restatement of the 2023 financial report [5][6] - The internal control audit report received a negative opinion, indicating major deficiencies in financial reporting controls, particularly related to significant transaction approvals [6][12] - The company was required by the Hainan Securities Regulatory Bureau to restate its 2023 financial report, highlighting ongoing compliance issues [5][6]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-028 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现 场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先生、证券事务 代表王海燕女士列席会议。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 ...

（三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会 ...