海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； 缺会计专业人士。 （三）职工代表辞任导致职工代表董事人数不符合法律、行政法规或者公司 章程的规定。 （四）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王世贤,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股 份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会，现提名刘秋云 为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦 娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与海南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会,现提名王世贤 为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦 娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与海南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会，现提名林慧为 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦娃药 业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘秋云，已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股 份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人林慧,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股份 有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-072 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名刘景萍、于汇、 汤琪波为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），提名刘秋云、王 世贤、林慧为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-071 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《海南葫芦娃药业 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券 ...