证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-021 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的有关规定，公司董事会编制 了公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、资金募集基本情况 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 208,119,000.00 | | 减：承销佣金及其他发行费用 | 57,079,347.77 | | 募集资金净额 | 151,039,652.23 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） | 13,914,870.00 | | 减：募集资金直接投入募投项目金额 | 41,889,688.17 | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四 路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估，具体情况说明如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-026 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工 业园二期药谷四路 8 号会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等要求,并结合 独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王桂华、刘秋云、王世 贤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王桂华、刘秋云、王世贤的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 （此页无正文，为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况 的专项意见》之签字页) 刘景萍 于 汇 王桂华 王世贤 李君玲 汤琪波 Q 刘秋云 海南葫芦娃 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-027 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法规和规范性文件的要求，对葫芦娃2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二） ...

关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 及提供相应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"葫芦娃股份"或"公司"）合并报表范围内的子公司广西维威制药有限公司（以 下简称"广西维威"）、来宾市维威药物提取有限公司（以下简称"来宾维威"）、海南 葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫芦娃"）、浙江葫芦世家药业有限公司（以下 简称"浙江葫芦世家"）、海南葫芦娃科技开发有限公司（以下简称"葫芦娃科技"）海 南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司（以下简称"葫芦娃医疗保健"）、江西荣兴药业 有限公司（以下简称"江西荣兴"），非上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内的子公司 拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过 15 亿元的贷款融资额度（具 体贷款融 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-020 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 370,499,281.30元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2023年12月31日，公 司总股本400,108,752股，以此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年 度公司现金分红占公司2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行 业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一 次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收 到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及 处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服 务业务和其他业务。 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合 ...