海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计 差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定 ， 对 前 期 会 计 差 错 更 正 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，公司预计将自 本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正的审计报告的披露工作。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-027 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于披露会计差错更正审计报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 208,119,000.00 | | 减：承销佣金及其他发行费用 | 57,079,347.77 | | 募集资金净额 | 151,039,652.23 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注） | 13,914,870.00 | | 减：以前年度募集资金直接投入募投项目金额 | 101,915,644.18 | | 加：以前年度累计利息收入扣除手续费金额 | 541,090.35 | | 募集资金年初余额 | 35,750,228.40 | ...

公司代码：605199 公司简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 27 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了《关于确认董事、高级 管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 二、公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 2.董事 2025 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 3.董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （三）公司监事 2025 年薪酬方案； 1.在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张铭芮 女士递交的辞职报告，张铭芮女士因个人原因申请辞去总经理职务，张铭芮女士辞去总 经理职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张铭芮女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司及公司董事会对张铭芮女士在担任总经理职务期间对公司的贡献表示衷心的 感谢！ ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-031 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四) 至 05 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hu luwa@huluwayaoye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）10:00-11:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-033 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 （一）证券种类与简称 A 股股票简称由"葫芦娃"变更为"ST 葫芦娃"； 停牌日期为2025 年 4 月 29 日。 实施风险警示起始日为2025 年 4 月 30 日。 实施风险警示后 A 股简称为ST 葫芦娃。 （二）证券代码仍为"605199"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，"最近一个会计 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规 定披露财务报告内部控制审计报告"，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形 ,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 关于本公司 | 07 | | 可持续发展专栏 | 12 | | ESG管理体系 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 坚持党建引领，完善治理体系 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 23 | | 践行环保理念，助力绿色转型 | 24 | | --- | --- | | 构建管理体系 | 25 | | 提升资源效率 | 29 | | 加强排污管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 保护生态系统 | 35 | | 强化创新驱动，升级产品服务 | 36 | | --- | --- | | 推动科技创新 | 37 | | 保障产品质量 | 43 | | 发挥服务价值 | 48 | | 坚持责任采购 | 51 | | 注重员工关怀，构建幸福职场 | 54 | | --- | --- | | 员工雇佣与福利 | 55 | | 人才培养与发展 | 58 | | 职业健 ...

关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 V 10 % 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnn线.gs.cn）"进行企 "一"" [信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12758 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下 简称"葫芦娃")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12624 号 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 监事会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉及的事项专 项说明如下： 1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...