Meeting Overview - The first temporary shareholders' meeting of Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. for the year 2025 was held on August 20, 2025, at the company's meeting room in Haikou City, Hainan Province [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Liu Jingping, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [1][2] Attendance and Voting - The meeting was attended by 6 current directors, 3 independent directors, 3 supervisors, and the board secretary, along with all senior management personnel [1] - The voting on the non-cumulative proposals was conducted with more than half of the valid voting rights held by attending shareholders (including proxies) [2] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: 1. Appointment of an accounting firm to audit the financial statements for the year 2023 [1] 2. Re-election of candidates for the third board of directors [1] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Guofeng Law Firm, with lawyers providing a legal opinion confirming that the meeting's procedures and voting results were lawful and valid [2]

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-059 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 842 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,170,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.7716 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0398 号 致：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3686.34 points, with a gain of 0.56% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,328.277 billion yuan [1] Stocks with Death Cross - A total of 52 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - *ST Gao Hong: 5-day MA at 2.09 yuan, 10-day MA at 2.13 yuan, difference of -1.93% [1] - Bu Ke Co.: 5-day MA at 94.86 yuan, 10-day MA at 95.89 yuan, difference of -1.08% [1] - Rong Tai Co.: 5-day MA at 32.17 yuan, 10-day MA at 32.47 yuan, difference of -0.92% [1] Additional Stock Performance - Other stocks showing a death cross include: - He Chuan Technology: 5-day MA at 47.55 yuan, 10-day MA at 47.92 yuan, difference of -0.78% [1] - Xin Xun Da: 5-day MA at 13.82 yuan, 10-day MA at 13.92 yuan, difference of -0.70% [1] - Stocks with minor changes in their moving averages include: - ST Xue Fa: 5-day MA at 3.87 yuan, 10-day MA at 3.89 yuan, difference of -0.51% [1] - Huang Ting International: 5-day MA at 2.92 yuan, 10-day MA at 2.94 yuan, difference of -0.44% [1]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 会议资料 目 录 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 项权利。 东或股东代表。 并经主持人同意后方可发言。 议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案项下的"同意"、"反对"、"弃权"三项中 任选一项，并以打"√"表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 议案一: 关于聘任会计师事务所 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-058 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于补选董事的公告 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 6 日 1 附：个人简历 王清涛：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级人 力资源管理师，2006 年 3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理，2019 年 2 月至 2021 年 6 月担任本公司行政部经理，2021 年 6 月至今担任本公司董事会秘书。目前兼任江西荣兴药业有限公司董事。 王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 273,900 股股 份，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股 5%以上的 公司股东均不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所对 2023 年度 财务报表进行审计的公告 （2）成立日期：2005 年 1 月 12 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 11F （5）首席合伙人：李建伟 （6）截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 68 人。 1 （7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收 入为 6,340.74 万元，管理咨询业务 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: | 关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案 5 | | 议案二: | 关于补选第三届董事会董事候选人的议案 9 | 目 录 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:00 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 1、关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案； 2、关于补选第三 ...

Group 1 - The third board meeting of Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. was held on August 4, 2025, in accordance with relevant regulations [2][4] - The meeting was attended by all six directors, with two participating via remote voting [4][5] - The board approved the appointment of an accounting firm to audit the revised 2023 financial statements due to a change in profit and loss status [6][8] Group 2 - The board proposed to nominate Mr. Wang Qingtang as a non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [9][10] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 20, 2025, to discuss the approved proposals [10][14] Group 3 - Zhejiang Fuwang Juder Health Development Co., Ltd. holds 57,519,000 shares of the company, representing 14.38% of the total share capital, and has released 5,500,000 shares from pledge [29][30] - After the release of the pledge, the total pledged shares by the shareholder and its concerted parties will be disclosed in accordance with relevant laws and regulations [31]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-055 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...