提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会，现提名林慧为 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦娃药 业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人林慧,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股份 有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘秋云，已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股 份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-072 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名刘景萍、于汇、 汤琪波为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），提名刘秋云、王 世贤、林慧为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-071 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《海南葫芦娃药业 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券 ...

第三届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-070 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第五次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式发出。 （三）会议于 2025 年 9 月 29 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法 ...

Group 1 - ST HuLuWa held its fifth temporary board meeting of the third session on September 29, 2025, in Haikou, Hainan Province, to review proposals regarding the revision and formulation of certain governance systems [1] - For the year 2024, ST HuLuWa's revenue composition is entirely from the pharmaceutical manufacturing industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, ST HuLuWa has a market capitalization of 3.5 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yi Bao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant decline in Yi Bao's market share, dropping nearly 5 percentage points [1]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 3,850 万元 | 广西维威制药有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 21,996.34 | 万元（不含本次） | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | | □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 29,484.74（不含本次） | | 对外担保总额占上市公司最近一 ...

Group 1 - ST HuLuWa announced that as of the disclosure date, the company and its controlling subsidiaries do not provide guarantees to entities outside the consolidated financial statements, with a total guarantee balance of approximately 295 million yuan, accounting for 42.09% of the company's latest audited net assets, and there are no overdue guarantees [1] - For the year 2024, ST HuLuWa's revenue composition is entirely from the pharmaceutical manufacturing industry, with a 100.0% share [1] - As of the report, ST HuLuWa has a market capitalization of 3.5 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yi Bao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yi Bao, dropping nearly 5 percentage points [1]