本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-076 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于磷酸奥司他韦胶囊的《药品注册证书》。 现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 注册分类：化学药品 4 类 规格：75mg（按 C₁₆H₂₈N₂O₄计） 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2301713 药品批准文号：国药准字 H20249291 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及相关 磷酸奥司他韦的适应症为：1．用于成人和 1 岁及 1 岁以上儿童的甲型和乙型流感 治疗（磷酸奥司他韦能够 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-070 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文核准，海南葫芦娃药业集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为208,119,000.00元， 扣除各项发行费用57,079,347.77元后的募集资金净额为151,039,652.23元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验 资报告。 截至2024年10月31日，上述募集资金使用情况如下： 1 原项目名称：儿科药品研发项目（包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗 粒、小儿肺炎贴研发项目） 新项目名称：药品研发项目（包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、 ...

（一）担保的基本情况 为满足江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设需要，江西荣兴拟向招商银行 股份有限公司南昌分行申请项目贷款，贷款期限60个月，具体以银行借款合同为准，公 司为其提供连带责任保证担保，担保的范围为人民币6,000 万元以及相关的利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西荣兴药业有限公司 统一社会信用代码：91360902573622253W 本次贷款的6,000 万元将用于江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设及机器 设备采购。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年11月11日，公司召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了公 司《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。同意公司控 ...

2024 年 11 月 11 日，公司召开董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事 会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如王波先生 被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选王波先生为公司第三届董事会提名委员会 主任委员、战略与 ESG 委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对王波先生的任职资格进行了审查，认为王波先生符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格和条件的相 关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。王波先生具备 担任独立董事所应具有的独立性，并已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 拥有履行独立董事职责所应具备的能力，同意提名王波先生为公司第三届董事会独立董 事候选人并提交公司董事会审议。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （一）募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文核准，海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为 208,119,000.00元，扣除各项发行费用57,079,347.77元后的募集资金净额为 151,039,652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。 截至2024年10月31日，上述募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划 投入金额 | 累计已投入 募集资金金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 儿科药品研发 | 5,000.00 | 2,019.17 | 3,057.28 | | 2 | 营销体系建设及品牌推广 | 4,103.97 | 4,109.63 | - | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-071 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因：根据公司审计业务需要，参照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定进行了会计师公开选聘，根据 公开招标结果，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为本公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所 变更事宜与原聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）进行了充分的沟通，安永华明对变更事宜无异议。本次变更事项尚 需提交股东大会审议。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券 业务收入 17.65 亿 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会,现 提名王波为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海南葫芦 娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)其他法律法规、部门规章、 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-075 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-069 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长 ...