海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况说明如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

【导读】葫芦娃4月29日停牌一天，自4月30日开市起实施其他风险警示 《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司最近一个会计年度财报的内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财报 的内部控制审计报告，将被实施其他风险警示。 审计机构表示，葫芦娃2024年度财报被出具保留意见的审计报告，主要是审计机构无法依据葫芦娃2023年度财报重述事项，对葫芦娃2024年度财报可能产 生的影响获取充分、适当的审计证据。 此前，葫芦娃收到海南证监局出具的《关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》显示，海南证监局要求葫芦娃重述其2023年度 财报。 审计机构称，截至审计报告日，葫芦娃尚未提供与上述重述事项相关的完整财务资料，以及相关原始资料。 中国基金报记者闻言 4月28日晚间，葫芦娃披露多个重要消息。 一是葫芦娃在4月29日停牌一天，自4月30日开市起复牌并实施其他风险警示，证券简称变为ST葫芦娃，股价日涨跌幅限制为5%。 二是张铭芮于3月4日任职葫芦娃总经理，但近日因个人原因辞去了葫芦娃总经理职务。 三是葫芦娃2024年度财报被出具保留意见的审计报告，并且2024年度归母净利润为 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-028 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现 场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先生、证券事务 代表王海燕女士列席会议。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 ...

（三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-032 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司的 利润分配应遵循对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展， 不得损害公司持续经营能力。 ● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】。进行企业 "一 i G 特 好 ิ信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12626 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 沪259AVY3988 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12757号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12624 号的 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 葫芦娃2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 葫芦娃管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.gx.gx.gx.gz）"进行垫 。 二、注册会计师的责任 言会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12627号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以 下简称"葫芦娃"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 葫芦娃董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 报告编码:沪255M33 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12624 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 一、 保留意见 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称 ...