证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-033 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 （一）证券种类与简称 A 股股票简称由"葫芦娃"变更为"ST 葫芦娃"； 停牌日期为2025 年 4 月 29 日。 实施风险警示起始日为2025 年 4 月 30 日。 实施风险警示后 A 股简称为ST 葫芦娃。 （二）证券代码仍为"605199"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，"最近一个会计 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规 定披露财务报告内部控制审计报告"，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形 ,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 27 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了《关于确认董事、高级 管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 二、公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 2.董事 2025 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 3.董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （三）公司监事 2025 年薪酬方案； 1.在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其 ...

1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告和 否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 董事会审计委员会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉 及的事项专项说明如下： 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 20 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-023 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的有关规定，公司董事会编制 了公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海交易所同意， 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金 总额为人民币208,119,000.00元，坐扣承销费人民币35,000,000.00元后的募集资金为 人民币173,119, ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号— 财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前 期会计差错更正。 一、更正后的2023年度财务报表及相关附件 （一）合并资产负债表 合并资产负债表 2023 年 12 月 31 日 编制单位: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 附注 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 七、1 | | 522,689,865.24 | | 480,369,175.78 | | | 结 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 监事会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉及的事项专 项说明如下： 1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况说明如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计 差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定 ， 对 前 期 会 计 差 错 更 正 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，公司预计将自 本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正的审计报告的披露工作。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-027 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于披露会计差错更正审计报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 关于本公司 | 07 | | 可持续发展专栏 | 12 | | ESG管理体系 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 坚持党建引领，完善治理体系 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 23 | | 践行环保理念，助力绿色转型 | 24 | | --- | --- | | 构建管理体系 | 25 | | 提升资源效率 | 29 | | 加强排污管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 保护生态系统 | 35 | | 强化创新驱动，升级产品服务 | 36 | | --- | --- | | 推动科技创新 | 37 | | 保障产品质量 | 43 | | 发挥服务价值 | 48 | | 坚持责任采购 | 51 | | 注重员工关怀，构建幸福职场 | 54 | | --- | --- | | 员工雇佣与福利 | 55 | | 人才培养与发展 | 58 | | 职业健 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员会成 员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事汤琪波，由会计专业人士的独立董事刘秋云 担任召集人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况向董事会报告如下： 刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8 月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能源 科技有限公司财务总监，2024 年 1 月至今担任海南创亿高芯科技有限公司财务负责人， 2022 年 11 月至今担任本公司独立董事。 王世贤，男，1976 年出生，中 ...