Core Points - The company has elected Mr. Wang Qingtao as the employee representative director for the fourth board of directors [1] - Mr. Wang's term will align with the term of the fourth board of directors, which consists of 7 members [1] - The election was conducted during the employee representative assembly held on October 15, 2025 [1] Summary by Sections Election Announcement - The company announced the election of Mr. Wang Qingtao as the employee representative director [1] - The decision was made during the employee representative assembly with voting from attending employee representatives [1] Board Composition - The fourth board of directors will include 3 non-independent directors, 3 independent directors, and Mr. Wang as the employee representative director [1] - The total number of directors will not exceed the legal requirement of having employee representatives not surpassing half of the total board members [1] Qualifications of Mr. Wang Qingtao - Mr. Wang meets the qualifications and conditions for the position as per the Company Law and the company's articles of association [1] - His professional background includes various roles in human resources and administration within the company and other organizations [3] - Mr. Wang holds 273,900 shares of the company, representing 0.07% of the total share capital, and has no related party relationships with major shareholders [4]

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-075 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议： 选举王清涛先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事。王清涛先 生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事 共同组成公司第四届董事会。任期与公司第四届董事会任期一致。 王清涛先生符合《公司法》、《公司章程》中有关职工代表董事任职的资格和条 件。其担任第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量为 7 名，其中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 1 附： 王清涛先生简历 王清涛：男，1982 年出生，中国国籍 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一: | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | | 议案二: | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案三: | 关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案 | 9 | | 议案五: | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 10 | | | | 议案六:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 11 | | | 议案七: | 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | | 议案八: | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案九: | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 14 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2 ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant contributions of Liu Jiaqi, a prominent volcanologist in China, who has advanced the understanding of volcanic activity and its implications for both scientific research and societal progress [4][18][21]. Group 1: Contributions to Volcanology - Liu Jiaqi is recognized as China's first academician in the field of volcanology, having established the existence and characteristics of volcanoes in China, countering the international misconception that China lacks volcanoes [4][21]. - He has published comprehensive works, including "Chinese Volcanoes," which systematically details the temporal and spatial distribution of volcanoes in China [21][25]. - Liu has linked volcanic activity to climate change, emphasizing its role as a significant factor in climate variations [23]. Group 2: Research and Exploration - Liu Jiaqi has conducted extensive field research across China, visiting 34 provinces and regions to gather evidence of volcanic activity [21]. - His research has led to the discovery of maar lakes, which serve as excellent indicators for studying ancient climates and environments [23]. - He has engaged in international research collaborations, bringing global attention to Chinese volcanology and hosting influential volcanic conferences in China [25]. Group 3: Innovation and Application - Liu has pioneered the conversion of basalt, a product of volcanic eruptions, into basalt fiber, which has significant commercial value, increasing its worth from approximately 50-60 yuan per ton to 20,000-100,000 yuan after processing [35]. - The basalt fiber has been utilized in advanced applications, including the production of materials for space exploration, such as the flag used in the Chang'e 6 lunar mission, which can withstand extreme temperatures [39]. Group 4: Public Engagement and Education - Liu Jiaqi has actively engaged in science communication, producing over 200 educational videos that have garnered a large following, making complex geological concepts accessible to the public [44]. - His dedication to education and outreach reflects a commitment to fostering a greater understanding of geology and its relevance to society [44].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司 股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条："上市公司股票因第9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情 况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2、公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，进一步强化内控管理。 通过内部协同监督，对公司近期新签订的合同进行了风险排查，严格规范合同签订前的 ...

投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出 现发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍 生品种价格作出预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生 品种价格的行为。 第四条 投资者关系管理的基本 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 总经理工作细则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产管理，为公司 日常经营管理工作负责人。总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 1 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制评价工作，确保内部控制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制的 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制及内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部 门、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织和职责 第六条 内部控制评价的职责分工如下： （ ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 1 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）证券监管部门要求召开时； （五）过半数独立董事提议时 ...