伟时电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 ( ) (24) E00013 ( ) 2023 12 31 ( ) 2 1 计师事务所(特殊普通合伙) 安东路222号 审核报告 - 续 德师报(核)字(24)第 E00013 号 3101 2 1 2023 12 31 - 1 - Deloitte. 四、本报告的使用范围 本报告仅供伟时电子本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务 普通合伙) 中国注册会计师 1 21 会主要求 21.105 2024年4月 15 日 WorldC 型 富昌 -2- 2023 12 31 ( ) 2 1 2023 12 31 A ( ) 2023 12 31 [2020]1907 2020 9 16 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-019 伟时电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只 以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机 构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册 ...

伟时电子股份有限 公 司 2023 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王剑：历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发 研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海 德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经 理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问、卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经 理。现任伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参 ...

伟时电子股份有限 公 司 2023 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒 律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事、安徽强邦新 材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事、伟时 电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我积极参加董事会和股东大会，听取了公司管理层对公 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-015 伟时电子股份有限公司 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 关于 2024 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。 本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 ...

关于伟时电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00152 号 伟时电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 4 月 15 日签发德师报(审)字(24)第 P00775 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股 ...

伟时电子股份有限公司 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 首席合伙人：付建超 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 续聘德勤华永为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年2月成立（由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）2023年度审计履职情况进行 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币 普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 49,553,876.49 元后，募集资 ...

伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-012 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 开展远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）拟开 展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 20,000 万美元（或等值货币），其中，公 司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度 不超过 3,000 万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公 司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期按照远期结 ...