伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我积极参加董事会和股东大会，听取了公司管理层对公司经营 状况、财务状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下： | 独董 | 参加董事会情况（次数） | | | 况 | 参加股东大会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次 | | | 加次数 | 次数 | 次数 | | 数 | | 王剑 | 5 | ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8 月 12 日， 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》， 提议选聘容诚为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会与容诚召开 2024 年度审计工作 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-012 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 12,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 2、募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 ...

伟时电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 成立日期：1988年8月成立（2013年12月改制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：刘维 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为容诚的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及 其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审 计工作的要求。 容诚在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、 规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计 报告客观、完整、 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-014 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减 值准备的议案》。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年 度，公司确认应计提减值准备共计 10,245,283.76 元。本次计提减值准备已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的基本情况 本次公司计提信用减值损失金额为 3,605,289.60 元，计提资产减值损失金额为 ...

容诚专字[2025]215Z0035号 伟时电子股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 伟时电子股份有限公司 容诚专字|2025]215Z0035号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ，"我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ，" 关于伟时电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 RSM 容诚 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伟时电子股份有限公司 (以下简称伟时电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了容诚审字[2025]215Z0068 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交 ...