伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 ...

伟时电子股份有限公司董事会 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度任 职独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-014 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 20,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-010 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-011 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.136 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 84,491,336.09 元，减去本年度提取的法定盈余公积 8,449,133.61 元，加上 2023 年初 未分配利润 280,887,403.53 元，减去 2022 年度利润分配 21,082,852.30 元和 2023 年 前三季度利润分配 29,937,650.27 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-017 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、 公司控股子公司越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟 时"，尚处审批、注册过程中） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 500 万美元（或 等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币）， 拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）东莞伟时科技有限公司 （二）淮安伟时科技有限公司 2 为 ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次 公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集 资金总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元 后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了"德师报（验）字[2020]第 00538 号"《验资报告》。公司已对募 集资金进行了专户存储，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-016 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...

伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用， 降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-037）。 截止 2024 年 4 月 9 日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临 时补充流动资金人民币 31,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-008 伟 ...