（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-006 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通知 已于 2024 年 3 月 27 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： 2 监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑当前外部宏观环境变化、公司资本 运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的 决策，公司目前生产经营情 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-005 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知已于 2024 年 3 月 27 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密 机械产业园云雀路 299 号公司会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 的议案》 自公司申请向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-007 伟时电子股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"、"伟时电子"）现综合考虑外部宏 观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通 及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件。 公司于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》， 同意终止本次发行事项，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 2023年3月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2023年10月31日，公司披露《关于向不 ...

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前外 部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经审慎分 析、研究与沟通后作出的决策。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项履行了必要的审批程序，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅 公司第二届董事会第十八次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、 公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意 见 因此，我们一致同意《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的议案》。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-004 伟时电子股份有限公司 关于对外投资设立越南子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外投资对象：拟设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）。 对外投资金额：公司拟投资设立越南伟时科技有限公司，拟投资总额1,500万 美元，公司出资比例100%。 本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易 和上市公司重大资产重组事项。 风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方 面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相 关批准、备案手续，同时还需获得越南当地政府相关部门的审批及登记，能否取得相 关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。 一、对外投资事项概述 1、对外投资的基本情况 为贯彻公司发展战略，拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，公司拟投资设立 越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额1,500万美 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-003 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-002 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有 人会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司副总经理、董事会秘书陈兴才先生召集和主持，会议应出席持有人 129 人， 实际出席持有人 129 人，代表 2023 年员工持股计划份额中 2,004,937 份，占公司 2023 年员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2023 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-001 伟时电子股份有限公司 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内 容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到 ...

股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 754 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（以 下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对《审核问询函》所提问题进行了认真讨论与核 查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《伟时电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的专项说明 德师报(函)字(23)第 Q01977 号 致：伟时电子股份有限公司 抄送：中信证券股份有限公司 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"德勤")接受委托，对伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"公司"或"发行人")2020年度、2021年度及 2022年度的财务报表执行了审计(以下简称"经审计的财务报表")并分别出具了标准无保 留意见的审计报告。 我们收到伟时电子转发的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于伟时电 子股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资） 〔2023〕754号)(简称"问询函")。我们作为伟时电子申请向不特定对象发行可转换公司 债券的申报会计师，根据公司提供的相关资料和我们已执行的核查工作，现就问询函 中与申报会计师相关的事项答复如下： 1 2.关于融资必要性 请发行人结合货币资金及交易性金融资产余额、资产负债率、对外借款规模和前 次募集资金使用进度等情况，进一步说明公司本次募集资金的必要性和规模合理性。 请保荐机构和申报会计师核查并 ...