证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-017 伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,350,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0101 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

Group 1: Weishi Electronics - Weishi Electronics has officially launched its high-end backlight display module and smart decorative display panel project in Kunshan, with an expected annual output value exceeding 3 billion yuan upon full production [1] - The company specializes in the research, production, and sales of backlight display modules, liquid crystal display modules, and smart display components, primarily serving mid-to-high-end markets such as automotive, VR, digital cameras, handheld gaming devices, and tablets [4] - In 2024, Weishi Electronics anticipates significant growth in sales of large and curved automotive backlight display modules, alongside a continuous increase in the sales scale of medium and large-sized display products, while actively developing Mini LED technology [4] - For the year 2024, Weishi Electronics reported a revenue of 2,027.35 million yuan, a year-on-year increase of 29.31%, but a net profit attributable to shareholders of 55.98 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 52.56% [5] Group 2: New Materials - The New Materials project for optical functional films has officially commenced in Hefei, with a total investment of 4.5 billion yuan, planning to build five internationally leading intelligent display material production lines [6] - Upon completion, the project will have an annual production capacity of approximately 50 million square meters for surface treatment films, 80 million square meters for protective films, and 20 million square meters for PO materials, contributing to the domestic display industry [6] - Earlier in January, New Materials completed the acquisition of LG Chem's optical functional film business for approximately 4.5 billion yuan, which includes production lines and intellectual property in China and South Korea [8] - New Materials is also expanding its operations in Fuzhou, where a polarizer material project is expected to begin trial production of its first production line in August, aiming for an annual production capacity of about 76 million square meters for protective films and 33 million square meters for surface treatment films [9] Group 3: Shaoguang Chip Materials - The Shaoguang Chip Materials project for high-precision semiconductor and high-generation FPD photomask substrate manufacturing has officially broken ground in Changsha [10] - The project will cover an area of 18,718.82 square meters with a total construction area of 26,315.38 square meters, consisting of five buildings including factories and warehouses [11] - Once completed, the project is expected to produce 40,000 high-precision semiconductor photomask substrates and 4,500 high-generation FPD photomask substrates annually, with an estimated annual output value of nearly 1 billion yuan, significantly advancing the upgrade of high-end chip manufacturing and high-generation display manufacturing [11][12]

Core Viewpoint - The company has demonstrated resilience and growth in revenue despite external economic challenges, with a reported revenue increase of 29.31% year-on-year for 2024, reaching approximately 2.03 billion yuan [5][22][23]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 202,734.76 thousand yuan in 2024, marking a 29.31% increase compared to the previous year [5][23]. - The net profit attributable to the parent company was 55,984.1 thousand yuan, reflecting a significant decline of 52.56% year-on-year [5][23]. - Total assets as of December 31, 2024, amounted to 235,153.61 thousand yuan, representing a growth of 32.09% [5][23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.73%, totaling 130,433.08 thousand yuan [5][23]. Shareholder Meeting Proposals - The agenda for the upcoming shareholder meeting includes proposals for the confirmation of director and supervisor remuneration for 2024 and 2025, as well as the reappointment of the accounting firm for the 2025 fiscal year [2][10]. - Proposals related to the issuance of A-shares to specific targets in 2024 are also on the agenda, including feasibility studies and plans for the use of raised funds [2][10][12]. Corporate Governance - The board of directors has emphasized the importance of compliance and effective governance, with a focus on enhancing internal control systems and risk management frameworks [14][17]. - The company has maintained a commitment to transparent information disclosure, successfully completing multiple reports and announcements as required by regulatory bodies [14][21]. Future Outlook - The company aims to continue improving operational management and achieving its business objectives for 2025, with a focus on sustainable development and maximizing shareholder value [17][20].

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 8 | | | 议案一 公司 2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二 公司 2024 | 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三 公司 2024 | 年度财务决算报告 23 | | | 议案四 公司 2024 | 年年度报告及其摘要 29 | | | 议案五 公司 2025 | 年度财务预算报告 30 | | | 议案六 关于公司 2024 | 年度利润分配的方案 32 | | | 议案七 关于确认公司董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 | | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | | | 34 | | | 议案九 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 35 | | | 议案十 | 关于公司使用闲置自有资 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn】"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.met.gov.cn】"进行变 容训 目 录 【RSM | 容 诚 审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0068号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 - | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 容诚审字[2025]215Z006 伟时电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0067号 伟时电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 伟时电子股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0067号 容诚会计! in 我们认为,伟时电子于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文, 为伟时电子股份有限公司容诚审字[2025]215Z0067号报告 之签字盖章页。) 中国注册会计师: 前国徽 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

一、募集资金情况 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价 为每 ...

关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价 为每股人民币 ...