证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-056 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长山口胜先生； 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 ...

伟时电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | | 议案一 关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | | 议案二 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 | | | 度审计机构的议案 8 | | | 议案三 关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 9 | | | 议案四 关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案 10 | | | 议案五 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事项 | | | 的议案 11 | 伟时电子股份有限公司 2 0 23 年第三次临时 股 东 大 会 会 议 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 （http:vote.sse ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-055 伟时电子股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露了《伟时电 子股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-045）， 公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司本次可转换公司债券发行的保荐 工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终 止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。 鉴于公司保荐机构已发生更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等 ...

北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN149-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2023]AN149-1号 | 伟时电子、公司 | 指 | 伟时电子股份有限公司,证券简称"伟时电子",证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码为"605218" | | 本次持股计划 | 指 | 伟时电子股份有限公司 2023年员工持股计划 | | 标的股票 | 指 | 本次持股计划拟授予的公司 A 股普通股股票 | | 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 | | 《公司章程》 | 損 | 《伟时电子股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 144 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人山口胜、主管会计工作负责人靳希平及会计机构负责人（会计主管人员）靳希 平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告 ...

第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《伟时电子股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《伟时电子股份有限公 司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计 划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草 案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股 ...

伟时电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障伟时电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 伟时电子股份有限公司 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《伟时电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调 ...

证券简称：伟时电子 证券代码：605218 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 伟时电子股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 一、伟时电子股份有限公司（以下称"伟时电子"或"公司"）2023 年员工 持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-049 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席 向琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；202 ...