证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-020 伟时电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司董 事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 2、变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号 ...

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 伟时电子股份有限 公 司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐彩英：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供 销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会 计师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械 （苏州）有限 ...

伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-012 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 开展远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）拟开 展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 20,000 万美元（或等值货币），其中，公 司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度 不超过 3,000 万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公 司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期按照远期结 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-015 伟时电子股份有限公司 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 关于 2024 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。 本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 ...

关于伟时电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00152 号 伟时电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 4 月 15 日签发德师报(审)字(24)第 P00775 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金 ...

伟时电子股份有限公司 2 0 23 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》以及伟时电子股份有限 公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、 积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐彩英女士、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士徐彩英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 （6）2023 年 12 月 11 日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议通过了《2023 年审计计划报告》。 三、本年度审计委员会主要工作情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 2023 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： （1）2023 年 1 月 17 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会 议审议通过了《2022 年审计计划报告》。 （2）2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议 审议通过了《公司 2022 年 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00088 号 伟时电子股份有限公司董事会; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 伟时电子股份有限公司 内部控制审计报告 De 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,伟时电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 角合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时电 ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-017 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、 公司控股子公司越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟 时"，尚处审批、注册过程中） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 500 万美元（或 等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币）， 拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）东莞伟时科技有限公司 （二）淮安伟时科技有限公司 2 为 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次 公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集 资金总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元 后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了"德师报（验）字[2020]第 00538 号"《验资报告》。公司已对募 集资金进行了专户存储，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-016 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...