伟时电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的审核报告 截至二零二三年六月三十日止 7 3101 ( ) (23) E00299 ( ) 2023 6 30 ( ) - 1 - 7 2023 6 30 ( ) 2023 8 29 2023 6 30 7 [2020]1907 ( )2020 9 16 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2020 9 22 ( ) ( ) (20) 00538 2 (2022 ) 1 ( ) 2020 9 22 89150078801200000372 ( ) ( ) ( ) ( ) (10530901040060186) (89070078801900001948) (8112001012100559929) 2023 6 30 202,631,057.91 310,000,000.00 38,399,818.58 4,057,302.3 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051 伟时电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》 | 是 | | 5 | 《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》 | 是 | | 6 | 《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》 | 是 | | 7 | 《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》 | 是 | | 8 | 《伟时电子股 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-053 伟时电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征 求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 94 人，实到 87 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及 作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自 愿参与、风险自担 ...

经事前审核公司《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况以及独立性，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职 业准则。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，作为公司独立 董事，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2023 年 8 月 25 日 伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项进行了认真地事 前审核，并发表如下事前认可意见： 1、对《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》的事前认可意见 ...

证券简称：伟时电子 证券代码：605218 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 伟时电子股份有限公司 二零二三年八月 1、《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下称"本 员工持股计划"或"本持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《伟时电子股份有限公司公司章程》的规定制定。 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 一、伟时电子股份有限公司（以下称"伟时电子"或"公司"）2023 年员工 持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 ...

伟时电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规 ...

第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及其 相关备忘录等法律法规的要求及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股 票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。若董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 伟时电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出 售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 ...

伟时电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《伟时电子股份有 限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) (23) E00298 ( )2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) 1 (2008) 3101 ( ) Ÿ 1 (2008) 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2023 8 29 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 | | | | | 2023年1月1日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2020年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 6月30日止期间 | | | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | | 非流动资产处置损益 | 214.957.80 | 233.150.66 | (237,899.92) | (75,559.62) | | 计入当期损益的政府补助(与公司业务 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发 生的转移资 ...