第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 伟时电子股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规规定，制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051 伟时电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届 董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》 | 是 | | 5 | 《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》 | 是 | | 6 | 《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》 | 是 | | 7 | 《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》 | 是 | | 8 | 《伟时电子股 ...

伟时电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障伟时电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议 ...

伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第十五次会议，我们作为公司的 独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东认真负责、实 事求是的态度，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 1、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，经过核查之后，现发表独立意见如下： （1）《伟时电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，内容真 ...

伟时电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《伟时电子股份有 限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 伟时电子股份有限公司 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《伟时电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调 ...

伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

伟时电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。监事 履行职责所需的有关费用由公司承担。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事有权了解公司经营状况。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监 事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效 的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监 ...

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-052 拟续聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 伟时电子股份有限公司 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入 为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市 1 公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与伟时电子股份有限 公司同行业客户共 23 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-050 伟时电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金于实际收到时已全额缴入 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内，银 行账号为 89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简 称"民生证券")分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称" ...